证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2021-122
国家能源集团长源电力股份有限公司
2021年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1. 公司2021年第五次临时股东大会现场会议于2021年11月25日下午2:50在湖
北省武汉市洪山区徐东大街63号本公司办公地国家能源大厦2楼会议室召开，本次会议由公司董事会召集，董事长赵虎先生主持。会议同时使用深圳证券交易所交易系统于2021年11月25日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午1:00～3:00接受网络投票；使用互联网投票系统于2021年11月25日上午9:15～下午3:00期间接受网络投票。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2. 本次会议通过现场和网络投票的股东共25人，代表股份1,986,145,797股，
占公司有表决权股份总数的77.8984％。其中，参加现场投票的股东共3人，代表股份1,985,469,097股，占公司有表决权股份总数的77.8719％；参加网络投票的股东22人，代表股份676,700股，占公司有表决权股份总数的0.0265％。
3. 公司董事、监事出席了会议，高级管理人员及见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决情况如下：
1. 审议通过了《关于聘请2021年内部控制审计机构及其报酬事项的议案》
总表决情况：
同意1,986,021,797股，占出席会议所有股东所持股份的99.9938％；反对
118,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0060％；弃权5,400股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。
中小股东总表决情况：
同意 130,204,067股，占出席会议中小股东所持股份的99.9049 ％ ；反对
118,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0910％；弃权5,400股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0041％。
2. 审议通过了《关于公司2021年部分日常关联交易重新预计的议案》
本议案属于关联交易事项，公司关联方控股股东国家能源投资集团有限责
任公司回避表决，其所持有股份（1,855,817,730股）不计入本议案有表决权的股份总数。
总表决情况：
同意 130,204,067股，占出席会议所有股东所持股份的99.9049 ％ ；反对118,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0910％；弃权5,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0041％。
中小股东总表决情况：
同意 130,204,067股，占出席会议中小股东所持股份的99.9049 ％ ；反对118,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0910％；弃权5,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0041％。
3. 审议通过了《关于全资子公司汉川一发锅炉贫煤改烟煤改造EPC项目关
联交易的议案》
本议案属于关联交易事项，公司关联方控股股东国家能源投资集团有限责任公司回避表决，其所持有股份（1,855,817,730股）不计入本议案有表决权的股份总数。
总表决情况：
同意 130,206,367股，占出席会议所有股东所持股份的99.9066 ％ ；反对116,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0892％；弃权5,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0041％。
中小股东总表决情况：
同意 130,206,367股，占出席会议中小股东所持股份的99.9066 ％ ；反对116,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0892％；弃权5,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0041％。
4. 审议通过了《关于所属公司青山热电350MW超临界对冲炉防结焦提效
智能燃烧技术研究与应用项目关联交易的议案》
本议案属于关联交易事项，公司关联方控股股东国家能源投资集团有限责任公司回避表决，其所持有股份（1,855,817,730股）不计入本议案有表决权的股份总数。
总表决情况：
同意 130,206,367股，占出席会议所有股东所持股份的99.9066 ％ ；反对116,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0892％；弃权5,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0041％。
中小股东总表决情况：
同意 130,206,367股，占出席会议中小股东所持股份的99.9066 ％ ；反对116,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0892％；弃权5,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0041％。
5. 审议通过了《关于所属公司青山热电汽轮机通流改造项目关联交易的议
案》
本议案属于关联交易事项，公司关联方控股股东国家能源投资集团有限责
任公司回避表决，其所持有股份（1,855,817,730股）不计入本议案有表决权的
股份总数。
总表决情况：
同意 130,206,367股，占出席会议所有股东所持股份的99.9066 ％ ；反对116,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0892％；弃权5,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0041％。
中小股东总表决情况：
同意 130,206,367股，占出席会议中小股东所持股份的99.9066 ％ ；反对116,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0892％；弃权5,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0041％。
6. 审议通过了《关于控股子公司随州公司签订脱硫脱硝特许经营合同暨关
联交易的议案》
本议案属于关联交易事项，公司关联方控股股东国家能源投资集团有限责
任公司回避表决，其所持有股份（1,855,817,730股）不计入本议案有表决权的
股份总数。
总表决情况：
同意 130,206,367股，占出席会议所有股东所持股份的99.9066 ％ ；反对116,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0892％；弃权5,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0041％。
中小股东总表决情况：
同意 130,206,367股，占出席会议中小股东所持股份的99.9066 ％ ；反对116,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0892％；弃权5,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0041％。
三、律师出具的法律意见
1. 律师事务所名称：湖北大纲律师事务所
2. 律师姓名：曾雅兰、汪邓琳
3. 律师事务所负责人：熊茂垠
4. 结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1. 2021年第五次临时股东大会决议；
2. 2021 年第五次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
国家能源集团长源电力股份有限公司董事会
2021 年 11 月 26 日
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