000965 深市 天保基建

证券代码： 000965    证券简称：天保基建  公告编号：

2023-42 债券代码：149670    债券简称：21 基建 01

            天津天保基建股份有限公司

                董 事发生变动的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一 、 人员变动 的基本情况

    鉴于公司第八届董事会已届满，根据公司 2023 年第二次临
时股东大会决议，公司董事会成员因换届选举发生变动，现将变动情况公告如下：

    （ 一 ）原相关 人员任职情况

    王小潼先生：公司董事，自 2019 年 11 月 29 日起任公司董
事，2023 年 8 月 18 日因任期届满离任。

    （ 二 ）新任人 员基本情况

    1、董事梁辰女士简历

    梁辰，女，1982 年 3 月出生，汉族，中共党员，研究生学历，
工商管理硕士学位，经济师。2017 年 5 月至 2019 年 12 月任天
津天保控股有限公司招商发展部副部长，天津天保股权投资基金
管理有限公司董事长、总经理；2019 年 12 月至 2022 年 6 月任
天津天保控股有限公司招商发展部部长，天津天保股权投资基金
管理有限公司董事长、总经理；2022 年 6 月至 2022 年 7 月任天
津天保控股有限公司市场发展部部长，天津天保股权投资基金管理有限公司董事长、总经理；2022 年 7 月至今任天津天保控股
有限公司市场发展部部长。2023 年 8 月 18 日起任公司董事。现
任天津天保控股有限公司市场发展部部长；本公司董事。

    截至本公告披露日，梁辰女士未持有公司股份及债券。

    2、董事梁德强先生简历

    梁德强，男，汉族，1975 年 4 月生，中共党员，研究生学历，
工商管理硕士学位，注册会计师。历任国家海洋信息中心职员、天津五洲联合会计师事务所审计经理、北京五联方圆会计师事务所审计经理、本公司公司计划财务部经理；2014 年 11 月至 2020
年 7 月任本公司财务总监；2020 年 7 月起任本公司副总经理、
财务总监。2023 年 8 月 18 日起任公司董事。现任本公司董事、
副总经理、财务总监。

    截至本公告披露日，梁德强先生未持有公司股份及债券。
    新任董事履职后，公司第九届董事会由7名董事组成，成员如下：侯海兴先生、尹琪女士、梁辰女士、梁德强先生、严建伟女士、于海生先生、张昆先生。

    二 、影响分析

    本次董事变动为公司董事会换届选举而产生的正常变动，不会对本公司日常管理、生产经营及偿债能力产生影响，亦不会对本公司董事会决议有效性产生影响。本次董事变更后，本公司治理结构符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规
定。

    特此公告

                              天津天保基建股份有限公司
                                    董  事  会

                              二○二三年八月十九日