证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2023-16
天津天保基建股份有限公司
八届四十二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津天保基建股份有限公司关于召开第八届董事会第四十二次
会议的通知，于 2023 年 3 月 19 日以书面文件方式送达全体董事，
并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于 2023 年 3 月 29
日在公司会议室举行。本次董事会应出席董事 6 人，实际出席董事6 人。公司全体董事侯海兴先生、王小潼先生、尹琪女士、严建伟女士、于海生先生、张昆先生共 6 人亲自出席了会议。全体监事和全体高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长侯海兴先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，逐项表决，形成决议如下：
一、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2022 年
年度报告及摘要》。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的《2022 年年度报告及摘要》。
二、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2022 年
度董事会工作报告》。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度董事会工作报告》。
三、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2022 年
度总经理工作报告》。
四、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2022 年
度财务决算报告》。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度财务决算报告》。
五、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2022 年
度利润分配预案》。
经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度本公司母公司实现净利润 182,807,741.79 元，当年利润应提取 10％法定公积金 18,280,774.18 元，扣除后母公司未分配利润164,526,967.61 元。
为回报股东，并兼顾公司长远利益、全体股东整体利益及公司可持续发展，拟以 2022 年末总股本 1,109,830,895 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.20 元（含税），共计分配现金股利22,196,617.90 元。剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不送红股也不进行资本公积金转增股本。
根据《公司章程》关于利润分配的规定，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年母公司实现的年均可分配利润的百
分之三十。自 2020 年至 2022 年，母公司最近三年年均可分配利润
54,528,029.06 元 ， 公 司 最 近 三 年 以 现 金 方 式 累 计 分 配
22,196,617.90 元，占最近三年平均可供分配净利润的 40.71%。因此，公司最近三年累计分配利润情况符合《公司章程》的要求。
本次利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、当前所处行业的融资环境以及未来的现金流状况、资金需求等因素。公司 2022年度未分配利润滚存至下一年度，以满足公司一般营运资金和项目建设的需要，有效降低财务费用支出，提升财务稳健性和抗风险能力，保障公司正常生产经营和未来持续发展，更好地维护全体股东的长远利益。
2022 年度利润分配预案符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配政策的规定，具备合法性、合规性、合理性。公司独立董事已对该议案发表了“同意”独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第八届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见》。
六、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘
年度审计机构的议案》。
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，较好地完成了公司 2022 年度财务报表的审计工作。未发现其在独立性、专业胜任能力、诚信记录、投资者保护等方面有违反审计准则及监管规定的情况。其出具的审计报告能公正、真实地
反映公司的财务状况和经营成果、内部控制情况，建议继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度公司审计的会计师事务所，聘期一年。经参考同类上市公司及本公司历年的审计费用情况，拟定 2022 年度财务报告审计费用 47 万元，包括出具公司年度财务报告审计报告、非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明、涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务的专项说明；年度财务报告内部控制审计费用 14 万元。上述费用共计为 61 万元。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
该议案已经公司独立董事事前认可，并发表了“同意”独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第八届董事会第四十二次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第八届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见》。
七、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2022 年
度内部控制评价报告》。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度内部控制评价报告》。
公司独立董事已对该议案发表了“同意”独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关
于第八届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见》。
八、以 2 票回避、4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了
《关于天津天保财务有限公司的风险评估报告》的议案。关联董事王小潼先生、尹琪女士回避表决。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于天津天保财务有限公司的风险评估报告》。
九、听取《独立董事 2022 年度述职报告》。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事 2022 年度述职报告》。
十、以 2 票回避、4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了
《关于 2023 年预计日常关联交易的议案》。关联董事王小潼先生、尹琪女士回避表决。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的《2023 年日常关联交易预计公告》。
该议案已经公司独立董事事前认可，并发表了“同意”独立意见，同时独立董事对公司 2022 年度日常关联交易实际发生金额与预计存在差异的原因进行了核查，并发表了专项意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第八届董事会第四十二次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第八届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见》、《独立董
事关于公司 2022 年度日常关联交易实际情况与预计存在差异事项的专项意见》。
十一、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召
开 2022 年年度股东大会的通知》。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。
以上一、二、四、五、六、九项报告、议案将提请公司 2022年年度股东大会审议、听取。
特此公告
天津天保基建股份有限公司
董事 会
二○二三年三月三十一日
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