000965 深市 天保基建

              天津天保基建股份有限公司

                《公司章程》修正案

  条目                  原内容                            新修订

                公司在下列情况下，可以依照法

            律、行政法规、部门规章和本章程的规

                                                  公司不得收购本公司股份。但是，
            定，收购本公司的股份：

                                              有下列情形之一的除外：

                （一）减少公司注册资本；

                                                  （一）减少公司注册资本；

                （二）与持有本公司股份的其他公

                                                  （二）与 持有本公司股份的其他
            司合并；

                                              公司合并；

                （三）将股份用于员工持股计划或

                                                  （三）将 股份用于员工持股计划
            者股权激励；

                                              或者股权激励；

第二十三条      （四）股东因对股东大会作出的公

                                                  （四）股 东因对股东大会作出的
            司合并、分立决议持异议，要求公司收

                                              公司合并、分立决议持异议，要求公司
            购其股份的。

                                              收购其股份；

                （五）将股份用于转换上市公司发

                                                  （五）将 股份用于转换公司发行
            行的可转换为股票的公司债券；

                                              的可转换为股票的公司债券；

                （六）上市公司为维护公司价值及

                                                  （六）公 司为维护公司价值及股
            股东权益所必需。

                                              东权益所必需。

                除上述情形外，公司不得收购本公

            司股份。

                公司董事、监事、高级管理人员、    公司持有 5%以上股份的股东、董
            持有本公司股份 5%以上的股东，将其  事、监事、高级管理人员，将其持有的
            持有的本公司股票在买入后 6 个月内  本公司股票或者其他具有股权性质的
            卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，

            由此所得收益归本公司所有，本公司董  证券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖
第二十九条                                    出后 6 个月内又买入，由此所得收益归
            事会将收回其所得收益。但是，证券公

            司因包销购入售后剩余股票而持有 5%  本公司所有，本公司董事会将收回其所
            以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时  得收益。但是，证券公司因购入包销售
            间限制。                          后剩余股票而持有 5%以上股份的，以及


              公司董事会不按照前款规定执行  有中国证监会规定的其他情形的除外。
          的，股东有权要求董事会在 30 日内执      前款所称董事、监事、高级管理人
          行。公司董事会未在上述期限内执行

          的，股东有权为了公司的利益以自己的  员、自然人股东持有的股票或者其他具
          名义直接向人民法院提起诉讼。      有股权性质的证券，包括其配偶、父母、
              公司董事会不按照第一款的规定  子女持有的及利用他人账户持有的股
          执行的，负有责任的董事依法承担连带  票或者其他具有股权性质的证券。

          责任。                                公司董事会不按本条第一款规定
                                              执行的，股东有权要求董事会在 30 日
                                              内执行。公司董事会未在上述期限内执
                                              行的，股东有权为了公司的利益以自己
                                              的名义直接向人民法院提起诉讼。

                                                  公司董事会不按照本条第一款的
                                              规定执行的，负有责任的董事依法承担
                                              连带责任。

              股东大会是公司的权力机构，依法    股东大会是公司的权力机构，依法
          行使下列职权：                    行使下列职权：

              （一）决定公司的经营方针和投资    （一）决定公司的经营方针和投资
          计划；                            计划；

              ……                              ……

              （十五）审议股权激励计划；        （十五）审 议股权激励计划和员
              （十六）审议法律、行政法规、部  工持股计划；

第四十条  门规章或本章程规定应当由股东大会

          决定的其他事项，其中包括达到如下标    （十六）审议法律、行政法规、部
          准的交易和担保行为（反担保除外）。 门规章或本章程规定应当由股东大会
              ……                          决定的其他事项，其中包括达到如下标
              审议的担保行为包括：          准的交易和担保行为（反担保除外）。
              （1）本公司及本公司控股子公司      ……

          的对外担保总额,达到或超过最近一期      审议的担保行为包括：

          经审计净资产的 50%以后提供的任何      （1）本公司及本公司控股子公司
          担保；                            的对外担保总额,达到或超过最近一期


                （2）公司的对外担保总额，达到  经审计净资产的 50%以后提供的任何担
            或超过最近一期经审计总资产的 30%  保；

            以后提供的任何担保；                  （2）公司的对外担保总额，达到
                （3）为资产负债率超过 70%的担  或超过最近一期经审计总资产的 30%以
            保对象提供的担保；                后提供的任何担保；

                （4）单笔担保额超过最近一期经      （3）公司在一年内担保金额超过
            审计净资产 10%的担保；            公司最近一期经审计总资产百分之三
                （5）对股东、实际控制人及其关  十的担保；

            联方提供的担保。                      （4）为资产负债率超过 70%的担保
                股东大会的上述职权不得通过授  对象提供的担保；

            权的形式由董事会或其他机构和个人      （5）单笔担保额超过最近一期经
            代为行使。                        审计净资产 10%的担保；

                                                  （6）对股东、实际控制人及其关
                                              联方提供的担保。

                                                  股东大会的上述职权不得通过授
                                              权的形式由董事会或其他机构和个人
                                              代为行使。

                半数以上独立董事有权向董事会      独立董事有权向董事会提议召开
            提议召开临时股东大会。对半数以上独  临时股东大会。对独立董事要求召开临
            立董事要求召开临时股东大会的提议，

            董事会应当根据法律、行政法规和本章  时股东大会的提议，董事会应当根据法
            程的规定，在收到提议后 10 日内提出  律、行政法规和本章程的规定，在收到
            同意或不同意召开临时股东大会的书  提议后 10 日内提出同意或不同意召开
第四十六条  面反馈意见。                      临时股东大会的书面反馈意见。

                董事会同意召开临时股东大会的，    董事会同意召开临时股东大会的，
            将在作出董事会决议后的 5 日内发出  将在作出董事会决议后的5日内发出召
            召开股东大会的通知；董事会不同意召  开股东大会的通知；董事会不同意召开
            开临时股东大会的，将说明理由并公

            告。                              临时股东大会的，将说明理由并公告。