证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2024-020
华东医药股份有限公司
关于修订《公司章程》及其附件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步完善公司法人治理结构，优化内控制度体系，提高华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》《上市公司章程指引（2023年修订）》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际，董事会同意对《公司章程》及其附件（即《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》）进行修订，并同意将其提交股东大会审议。
公司章程具体修订内容如下：
《公司章程》修订对照表
修订前 修订后
第四十七条 独立董事有权向董 第四十七条 经全体独立董事过
事会提议召开临时股东大会。对独立 半数同意，独立董事有权向董事会提 董事要求召开临时股东大会的提议， 议召开临时股东大会。对独立董事要 董事会应当根据法律、行政法规和本 求召开临时股东大会的提议，董事会 章程的规定，在收到提议后10日内提 应当根据法律、行政法规和本章程的 出同意或不同意召开临时股东大会的 规定，在收到提议后10日内提出同意
书面反馈意见。 或不同意召开临时股东大会的书面反
馈意见。
第七十条 在年度股东大会上，董 第七十条 在年度股东大会上，董
事会、监事会应当就其过去一年的工 事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董 作向股东大会作出报告。独立董事应
事也应作出述职报告。 当向公司年度股东大会提交年度述职
报告，对其履行职责的情况进行说明。
第七十八条 下列事项由股东大 第七十八条 下列事项由股东大
会以特别决议通过： 会以特别决议通过：
（一）公司增加或者减少注册资 （一）公司增加或者减少注册资
本； 本；
（二）公司的分立、分拆、合并、 （二）公司的分立、分拆、合并、
解散和清算； 解散、清算或变更公司形式；
（三）本章程的修改； （三）本章程及其附件（包括股东
（四）公司在一年内购买、出售重 大会议事规则、董事会议事规则及监
大资产或者担保金额超过公司最近一 事会议事规则）的修改；
期经审计总资产百分之三十的； （四）分拆所属子公司上市；
（五）股权激励计划； （五）《深圳证券交易所股票上市
（六）法律、行政法规或本章程规 规则》规定的连续十二个月内购买、出
定的，以及股东大会以普通决议认定 售重大资产或者担保金额超过公司最会对公司产生重大影响的、需要以特 近一期经审计总资产百分之三十的；
别决议通过的其他事项。 （六）发行股票、可转换公司债
券、优先股以及中国证监会认可的其
他证券品种；
（七）以减少注册资本为目的回
购股份；
（八）重大资产重组
（九）股权激励计划；
（十）公司股东大会决议主动撤
回其股票在深圳证券交易所上市交
易、并决定不再在交易所交易或者转
而申请在其他交易场所交易或转让；
（十一）法律、行政法规、本章程
或股东大会议事规则规定的，以及股
东大会以普通决议认定会对公司产生
重大影响的、需要以特别决议通过的
其他事项。
前款第四项、第十项所述提案，除
应当经出席股东大会的股东所持表决
权的三分之二以上通过外，还应当经
出席会议的除公司董事、监事、高级管
理人员和单独或者合计持有上市公司
百分之五以上股份的股东以外的其他
股东所持表决权的三分之二以上通
过。
第八十二条 董事、监事候选人名 第八十二条 董事、监事候选人名
单以提案的方式提请股东大会表决。 单以提案的方式提请股东大会表决。
股东大会就选举董事、监事进行 股东大会就选举董事、监事进行
表决时，根据本章程的规定或者股东 表决时，根据本章程的规定或者股东
大会的决议，实行累积投票制。 大会的决议，实行累积投票制。
公司股东大会选举两名以上独立
董事的，应当实行累积投票制。
第九十六条 董事由股东大会选 第九十六条 董事由股东大会选
举或者更换，并可在任期届满前由股 举或者更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年，任 东大会解除其职务。董事任期三年，任
期届满可连选连任。 期届满可连选连任。独立董事每届任
期与公司其他董事任期相同，任期届
满，可以连选连任，但是连续任职不得
超过6年。
第一百条 董事可以在任期届满 第一百条 董事可以在任期届满
以前提出辞职。董事辞职应向董事会 以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在2日内 提交书面辞职报告。董事会将在2日内
披露有关情况。 披露有关情况。除下列情形外，董事的
如因董事的辞职导致公司董事会 辞职自辞职报告送达董事会时生效：
低于法定最低人数时，在改选出的董 （一）董事辞职将导致董事会成事就任前，原董事仍应当依照法律、行 员低于法定最低人数；
政法规、部门规章和本章程规定，履行 （二）独立董事辞职将导致公司
董事职务。 董事会或者其专门委员会中独立董事
除前款所列情形外，董事辞职自 所占比例不符合法律法规或者本章程
辞职报告送达董事会时生效。 的规定，或者独立董事中欠缺会计专
业人士。
在上述情形下，辞职应当在下任
董事填补因其辞职产生的空缺后方能
生效。在辞职生效之前，拟辞职董事仍
应当按照有关法律法规和本章程的规
定继续履行职责，但存在法律、行政法
规、中国证监会和证券交易所规定的
不得担任上市公司董事情形的除外。
董事提出辞职的，公司应当在提
出辞职之日起六十日内完成补选，确
保董事会及其专门委员会构成符合法
律法规和本章程的规定。
第一百零七条 董事会行使下列 第一百零七条 董事会行使下列
职权： 职权：
…… ……
公司董事会应当设立审计委员 公司董事会应当设立审计委员
会，并根据需要设立战略委员会、提名 会，并根据需要设立战略委员会、提名
委员会、薪酬与考核委员会、可持续发 委员会、薪酬与考核委员会、可持续发展（ESG）委员会等相关专门委员会。 展（ESG）委员会等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章 专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当 程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成 提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、 员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委 立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事 员会的成员应当为不在公司担任高级会负责制定专门委员会工作规程，规 管理人员的董事，并由独立董事中会
范专门委员会的运作。 计专业人士担任召集人。董事会负责
制定专门委员会工作规程，规范专门
委员会的运作。
第一百一
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