000962 深市 东方钽业

股票代码：000962    股票简称：东方钽业  公告编号：2022-037 号
          宁夏东方钽业股份有限公司

        八届十一次监事会会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    宁夏东方钽业股份有限公司八届十一次监事会会议通知于 2022
年 8 月 8 日以电子邮件等形式向各位监事发出。会议于 2022 年 8 月
19 日在东方钽业办公楼二楼会议室召开。会议应到监事 5 人，实到 5人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由监事冯小军先生主持，经过讨论审议：

    一、以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关
于选举监事会主席的议案》。

    全体监事一致选举冯小军先生为公司第八届监事会主席，任期从
本次会议审议通过之日起至 2023 年 5 月 21 日。

    二、以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关
于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》。

    监事会对公司 2022 年半年度报告发表如下意见：

    经审核，监事会认为董事会编制和审议宁夏东方钽业股份有限公司 2022 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    三、以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关
于对有色矿业集团财务有限公司 2022 年上半年风险持续评估报告的
议案》。

                      宁夏东方钽业股份有限公司监事会

                                2022 年 8 月 23 日