000962 深市 东方钽业

  证券代码：000962      证券简称：东方钽业      公告编号：2022-035 号

          宁夏东方钽业股份有限公司

      2022 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开的情况

  1、召开时间

  （1）现场会议时间：2022 年 8 月 12 日 14:30

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为：2022 年 8 月 12 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午
13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为
2022 年 8 月 12 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼会议室

  3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：姜滨董事长

  6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

  （二）会议的出席情况

  1、出席会议的总体情况


  参加本次股东大会的股东或股东代表共计 1 人，代表股份201,916,800 股，占上市公司总股份的 45.8035％。

  2、通过现场和网络投票的股东情况

  通过现场投票的股东 1 人，代表股份 201,916,800 股，占上市公
司总股份的 45.80％。通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上
市公司总股份的 0.0000％。

  3、中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公
司总股份的 0.0000％。

  4、公司部分董事、部分监事、董秘出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的国浩律师（银川）事务所律师出席了本次会议。

  二、议案审议和表决情况

  本次会议议案的表决方式：现场投票和网络投票相结合

  议案 1.00 关于选举公司董事的议案

  总表决情况：

  1.01.候选人：选举非独立董事李峰            同 意 股 份
数:201,916,800 股，占出席会议有效表决权总数的比例为 100%

  1.02.候选人：选举非独立董事白轶明            同 意 股 份
数:201,916,800 股，占出席会议有效表决权总数的比例为 100%

  中小股东总表决情况：

  1.01.候选人：选举非独立董事李峰        同意股份数:0 股
  1.02.候选人：选举非独立董事白轶明      同意股份数:0 股
  表决结果：通过。

  议案 2.00 关于选举公司监事会股东监事的议案

  总表决情况：

  2.01.候选人：选举股东监事李毛毛            同 意 股 份
数:201,916,800 股，占出席会议有效表决权总数的比例为 100%


  2.02.候选人：选举股东监事吕良              同 意 股 份
数:201,916,800 股，占出席会议有效表决权总数的比例为 100%

  中小股东总表决情况：

  2.01.候选人：选举股东监事李毛毛        同意股份数:0 股
  2.02.候选人：选举股东监事吕良          同意股份数:0 股
  表决结果：通过。

  三、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：国浩律师（银川）事务所

  2.律师姓名：刘庆国、石薇

  3.结论性意见：律师认为，公司 2022 年第二次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格符合《公司法》及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决方式和表决结果符合《公司法》及《公司章程》的规定。表决程序、表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、公司 2022 年第二次临时股东大会决议

  2、公司 2022 年第二次临时股东大会法律意见书

                    宁夏东方钽业股份有限公司董事会

                            2022 年 8 月 12 日