000962 深市 东方钽业

    证券代码：000962      证券简称：东方钽业      公告编号：2022-028 号

            宁夏东方钽业股份有限公司

  关于注销全资子公司东方钽业香港有限公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    东方钽业香港有限公司(以下简称“香港公司”)为公司全资子公司。为提高管理效率，优化资源配置，降低经营成本，公司拟注销香港公司。
    2022 年 6 月 17 日，公司召开了八届十八次董事会会议审议通过了《关
于注销全资子公司东方钽业香港有限公司的议案》。公司将按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，依照法定程序注销全资子公司香港公司。本次交易在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

    本次注销全资子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

    一、基本情况介绍

    公司名称：东方钽业香港有限公司

    注册地址：香港湾仔谢斐道 90 号豫港大厦 17 楼 1701（001）室

    公司注册证书编号：1760231

    法定代表人：王战宏

    注册资本：10000 港元

    经营业务范围：钽、铌、钼、钴等金属及其化合物以及钽、铌、钼、钴、钛等金属及其合金制品的进出口贸易。

    股权结构：宁夏东方钽业股份有限公司持有香港公司 100%股权。

    财务数据：（单位：万元人民币）


  时间（年）    注册资本      总资产        净资产        营业收入      营业利润    净利润

    2020        0.81      47.75        45.33        2.17        0.94      0.94

    2021        0.81      45.83        45.83        1.82          0.5        0.5

 2022 年 1-3 月份  0.81      45.83        45.83          -            -          -

    二、注销的原因

    香港公司设立时以贸易、物流、资金流活动为基础，拓展东方钽业国际贸易业务，保障非洲公司采购原料的资金安全为目的。现香港公司不再做相关贸易活动。为了提高管理效率，优化资源配置，降低经营成本，公司拟注销香港公司。

    三、注销公司的相关安排和影响

    香港公司注销后，全部资产、债权、债务由本公司承担；香港公司注销后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响。

    公司董事会授权经营层负责办理香港公司的清算、注销事宜。

    四、备查文件

    宁夏东方钽业股份有限公司八届十八次董事会会议决议。

                    宁夏东方钽业股份有限公司董事会

                            2022 年 6 月 18 日