000962 深市 东方钽业

 股票代码：000962 股票简称：东方钽业  公告编号：2021-046 号
          宁夏东方钽业股份有限公司

          八届七次监事会会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    宁夏东方钽业股份有限公司八届七次监事会会议于 2021 年 10 月
22 日在东方钽业办公楼二楼会议室召开。会议应到监事 5 人，实到 5人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由监事会主席黄辉先生主持，经过讨论审议：

    一、以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关
于公司 2021 年第三季度报告的议案》。

    监事会对公司 2021 年第三季度报告发表如下意见：

    经审核，监事会认为董事会编制和审议宁夏东方钽业股份有限公司 2021 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    二、以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关
于审议内部控制体系文件的议案》。

    特此公告。

                    宁夏东方钽业股份有限公司监事会

                            2021 年 10 月 26 日