证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2021-047 号
宁夏东方钽业股份有限公司
八届十一次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏东方钽业股份有限公司八届十一次董事会会议通知于 2021 年 10
月 12 日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董事发出。会议于 2021 年
10 月 22 日以通讯表决方式召开，应出席会议董事 9 人，实出席会议董事 9
人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。经审议：
一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司<2021
年第三季度报告>的议案》。公司 2021 年第三季度报告详见 2021 年 10 月 26
日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网公司（http：//www.cninfo.com.cn）2021-048 号公告。
二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改公司<
章程>的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》，结合本公司的实际情况，对《公司章程》进行修订, 具体内容如下：
本次修改前的原文内容 本次修改后的内容
第十四条 经依法登记，公司的经营 第十四条 经依法登记，公司的经营范
范围： 围：
钽、铌、铍、钛、镍、铪、锆、钒、 稀有稀土金属冶炼；有色金属合金制
钼有色金属及其合金材料、化合物的设计、 造；有色金属合金销售；有色金属压延加
开发、生产、加工与销售，进出口业务； 工；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉高温合金抗氧化涂层的设计、开发、生产 末冶金制品销售；金属废料和碎屑加工处和服务；有色金属精细化工产品、碳化硅 理；喷涂加工、表面功能材料销售；特种微粉、高强切割线、电池材料、有色金属 设备设计；特种设备制造；特种设备检验新材料的设计、开发、生产、销售；房产、 检测；特种设备销售；第三类医疗器械生
设备、车辆的租赁。 产；化工产品生产（不含许可类化工产品）；
化工产品销售（不含许可类化工产品）；
新材料技术研发；工程和技术研究和试验
发展；增材制造；3D 打印基础材料销售；
3D 打印服务；电子专用材料研发；电子专
用材料制造；电子专用材料销售；国内贸
易代理；进出口代理；销售代理；货物进
出口；检验检测服务；技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广；住房租赁；机械设备租赁；小微
型客车租赁经营服务。（最终经营范围以
市场监管局核准备案范围为准）
第一百八十六条 公司指定《证券时 第一百八十六条 公司指定《证券时
报》、巨潮资讯网(http：//www.cninfo.com.cn) 报》、《证券日报》、《中国证券报》、为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒 《上海证券报》、巨潮资讯网(http：
体。同时，经理层可根据信息披露的需要 //www.cninfo.com.cn)为刊登公司公告和其
适时增加其他媒体。 他需要披露信息的媒体。同时，经理层可
根据信息披露的需要适时增加其他媒体。
除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。
本议案需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议批准。
三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟投资设立
控股子公司同步实施员工激励的议案》。具体内容详见 2021 年 10 月 26 日
《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网公司（http：//www.cninfo.com.cn）2021-049 号公告。
本议案需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议批准。
四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议内部控
制体系文件的议案》。
五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2021
年第四次临时股东大会的议案》。具体内容详见 2021 年 10 月 26 日《证券
时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网公司（http：//www.cninfo.com.cn）2021-050 号公告。
特此公告。
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
2021 年 10 月 26 日
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