000962 深市 东方钽业

    证券代码：000962      证券简称：东方钽业      公告编号：2021-034 号

            宁夏东方钽业股份有限公司

            八届九次董事会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宁夏东方钽业股份有限公司八届九次董事会会议通知于2021年6月28
日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董事发出。会议于 2021 年 7 月 9
日以通讯表决方式召开，应出席会议董事 9 人，实出席会议董事 9 人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。经审议：

  一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司安
全总监的议案》。

  经总经理聂全新先生提名，董事会聘任闫青虎先生为公司安全总监（个
人简历附后），任期自 2021 年 7 月 9 日至 2023 年 5 月 21 日。预计 2021 年
公司安全总监年收入基数：18 万元（税前）

  二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举朱国胜
董事为公司董事会战略委员会委员的议案》。董事会同意选举朱国胜董事为公司董事会战略委员会委员。

  三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举刘文杰
董事为公司董事会战略委员会委员和薪酬与考核委员会委员的议案》。董事
会同意选举刘文杰董事为公司董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

  特此公告。

                    宁夏东方钽业股份有限公司董事会

                            2021 年 7 月 13 日

附：个人简历

  闫青虎先生，汉族，1971 年出生，中共党员，毕业于宁夏大学工商管理专业，工程师。

  历任宁夏有色金属冶炼厂化工分厂厂长助理、宁夏有色金属冶炼厂下属吉兰太选矿厂副厂长，宁夏有色金属冶炼厂化工分厂副厂长，党支部书记，工会主席，宁夏有色金属冶炼厂工会常委，宁夏金和化工有限公司副总经理、常务副总经理、董事，宁夏东方钽业钽铌湿法冶金分厂副厂长。现任东方钽业机电维修分厂厂长，党支部书记。

  与控股股东及实际控制人的关联关系：无；

  持有上市公司股份数量：0 股；

  是否为失信被执行人：否；

  是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分：否；
  是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是