股票代码：000962 股票简称：东方钽业 公告编号：2020-044 号
宁夏东方钽业股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2020 年 12 月 30 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为：2020 年 12 月 30 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下
午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间
为 2020 年 12 月 30 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：姜滨董事长
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会的股东或股东代表共计 3 人，通过现场和网络
投票的股东 3 人，代表股份 201,929,000 股，占上市公司总股份的45.8063％。
2、出席现场股东和通过网络投票的股东情况
通过现场投票的股东 1 人，代表股份 201,916,800 股，占上市公
司总股份的 45.8035％。通过网络投票的股东 2 人，代表股份 12,200股，占上市公司总股份的 0.0028％。
3、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 2 人，代表股份 12,200 股，占上市
公司总股份的 0.0028％。
4、公司部分董事、部分监事、董秘出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的宁夏兴业律师事务所律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议议案的表决方式：现场投票和网络投票相结合。
议案 1.00 关于提名杨赫先生担任公司董事的议案
总表决情况：同意 201,925,800 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9984％；反对 3,200 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 9,000 股，占出席会议中小股东所持
股份的 73.7705％；反对 3,200 股，占出席会议中小股东所持股份的26.2295％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案 2.00 关于拟聘任 2020 年度会计师事务所的议案
总表决情况：同意 201,925,800 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9984％；反对 3,200 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 9,000 股，占出席会议中小股东所持
股份的 73.7705％；反对 3,200 股，占出席会议中小股东所持股份的26.2295％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：宁夏兴业律师事务所
2.律师姓名：刘庆国、刘宁
3.结论性意见：律师认为，公司 2020 年第二次临时股东大会的
召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决方式和表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定。表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2020 年第二次临时股东大会决议
2、公司 2020 年第二次临时股东大会法律意见书
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
2020 年 12 月 30 日
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