股票代码：000962 股票简称：东方钽业 公告编号：2012-027 号
宁夏东方钽业股份有限公司
五届九次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁夏东方钽业股份有限公司五届九次监事会会议于 2012 年 6 月 8
日在石嘴山市宝山宾馆第二会议室召开。会议应到监事 5 人，实到 4
人，牛正刚监事因出国学习未能参加会议，特授权马跃忠监事代为行
使表决权。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
会议由监事会主席张慧珍女士主持，经过讨论审议：
一、以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
监事发表意见：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,
可以进一步降低公司财务成本、提高募集资金的使用效率,有利于实现
股东利益的最大化。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金未
改变募集资金用途,不影响募集资金投资项目的正常进行;单次补充流
动资金时间不超过六个月,金额不超过募集资金净额的 50%;公司承诺,
不使用闲置募集资金进行证券投资。公司本次使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指
引》、公司《募集资金管理制度》等有关规定。因此,我们一致同意公
司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,金额不超过 20,000 万元,
使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过 6 个月。
二、以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了《关于受
让东方南兴公司股权的议案》。
特此公告。
宁夏东方钽业股份有限公司监事会
2012 年 6 月 8 日
