股票代码：000962 股票简称：东方钽业 公告编号：2012-026 号
宁夏东方钽业股份有限公司
五届十五次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁夏东方钽业股份有限公司五届十五次董事会会议通知于 2012
年 6 月 4 日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董事发出。会议于
2012 年 6 月 8 日以通讯方式召开，应参加表决董事 9 人，实参加表
决董事 9 人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
经审议：
一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，具体内容详见 2012 年
6 月 9 日，公司 2012-028 号公告。
此议案需提交 2012 年第一次临时股东大会审议。
二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事张创奇、钟景
明、何季麟、李彬、梁博益、陈林回避表决），审议通过了《关于公
司全资子公司与重庆盛镁镁业有限公司关联交易议案》，具体内容详
见 2012 年 6 月 9 日，公司 2012-029 号公告。
三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于投资
设立东方钽业香港有限公司的议案》，具体内容详见 2012 年 6 月 9 日，
公司 2012-030 号公告。
四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于受让
东方南兴公司股权的议案》，具体内容详见 2012 年 6 月 9 日，公司
2012-031 号公告。
五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开
公司 2012 年第一次临时股东大会有关事项的议案》，具体内容详见
2012 年 6 月 9 日，公司 2012-032 号公告。
特此公告。
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
2012 年 6 月 8 日
