股票代码：000962 股票简称：东方钽业 公告编号：2011-057 号
宁夏东方钽业股份有限公司
2011 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
本次股东大会以现场方式召开，并采取现场投票与网络投票相结
合的方式。
二、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间
现场会议召开时间：2011 年 9 月 16 日（星期五）下午 14：30
网络投票时间为：2011 年 9 月 15 日—2011 年 9 月 16 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2011
年 9 月 16 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的时间为 2011 年 9 月 15 日 15:00 至 2011 年 9
月 16 日 15:00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：宁夏东方钽业办公楼二楼会议室
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、现场会议主持人：董事长张创奇先生。
6、本次相关股东会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司
股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
等法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会的股东或股东代表共计 59 人，代表股份
171,320,347 股，占公司股份总数的 48.07％。
2、出席现场股东和通过网络投票的股东情况
现场出席股东大会的股东及股东代理人 4 人，代表股份
161,548,240 股，占公司总股份的 45.33%；通过网络投票的股东 55 人,
代表股份 9,772,107 股，占公司总股份的 2.74%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司
聘请的兴业律师事务所律师列席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
会议以记名投票表决的方式审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《关于修改公司《章程》的议案》
赞成票 171,187,973 股， 反对票 102,564 股，弃权票 29,810 股，
赞成票占参加本次会议有效表决权股份总数的 99.92％。
2、审议通过了《关于为公司控股子公司提供贷款担保的议案》
赞成票 171,174,893 股， 反对票 137,054 股，弃权票 8400 股，
赞成票占参加本次会议有效表决权股份总数的 99.92％。
3、审议通过了《关于购买控股股东“宝山”商标暨关联交易的议案》
此项涉及关联交易，关联股东为中色（宁夏）东方集团有限公司，
持有公司 161,533,440 股股份，占本公司股份总额的 45.32%，，因此回
避表决。
赞成票 9,611,833 股， 反对票 151,574 股，弃权票 23,500 股，
赞成票占参加本次会议有效表决权股份总数的 98.21％。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所：兴业律师事务所
2.见证律师：刘庆国、闫海滨
3.结论性意见：律师认为，公司 2011 年第五次临时股东大会的
召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股
东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结
果符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决程序、表决结果均合
法有效。
特此公告。
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
2011 年 9 月 16 日
