股票代码：000962 股票简称：东方钽业 公告编号：2011-018 号
宁夏东方钽业股份有限公司
2011 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
本次股东大会以现场方式召开，并采取现场投票与网络投票相结
合的方式。
二、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间
现场会议时间：2011 年 3 月 21 日 9:00
网络投票时间：2011 年 3 月 18 日~2011 年 3 月 21 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2011
年 3 月 21 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的时间为 2011 年 3 月 18 日 15:00 至 2011
年 3 月 21 日 15:00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：宁夏石嘴山市宝山宾馆二楼会议室
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、现场会议主持人：董事长张创奇先生。
6、本次相关股东会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司
股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
等法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会的股东或股东代表共计 33 人，代表股份
187,607,711 股，占公司股份总数的 52.64％。
2、出席现场股东和通过网络投票的股东情况
现场出席股东大会的股东及股东代理人 3 人，代表股份
161,534,640 股，占公司总股份的 45.32%；通过网络投票的股东 30 人,
代表股份 26,073,071 股，占公司股份总数的 7.32%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司
聘请的兴业律师事务所律师列席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
会议以记名投票表决的方式审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《关于修改公司《章程》的议案》
赞成票 187,583,011 股， 反对票 1000 股，弃权票 23,700 股，赞
成票占参加本次会议有效表决权股份总数的 99.99％。
2、审议通过了《关于修改公司《董事会议事规则》的议案》
赞成票 187,585,811 股， 反对票 1000 股，弃权票 20,900 股，赞
成票占参加本次会议有效表决权股份总数的 99.99％。
3、审议通过了《关于修改公司《股东大会议事规则》的议案》
赞成票 187,567,411 股， 反对票 1000 股，弃权票 39,300 股，赞
成票占参加本次会议有效表决权股份总数的 99.98％。
4、审议通过了《关于修改公司《关联交易制度》的议案》
赞成票 187,566,511 股， 反对票 1400 股，弃权票 39,800 股，赞
成票占参加本次会议有效表决权股份总数的 99.98％。
5、审议通过了《关于公司控股子公司向控股股东借款关联交易的议案》
此项涉及关联交易，关联股东为中色（宁夏）东方集团有限公司，
持有公司 161,533,440 股股份，占本公司股份总额的 45.32%，，因此回
避表决。
赞成票 26,033,471 股， 反对票 1500 股，弃权票 39,300 股，赞
成票占参加本次会议有效表决权股份总数的 99.84％。
6、审议通过了《关于公开转让宁夏东方钽业房地产开发有限公司 100%
股权的议案》
6.1 审议通过了《同意关联方参与受让钽业房地产公司 100%股权事项》
此项涉及关联交易，关联股东为中色（宁夏）东方集团有限公司，
持有公司 161,533,440 股股份，占本公司股份总额的 45.32%，，因此回
避表决。
赞成票 26,035,271 股， 反对票 4600 股，弃权票 34,400 股，赞
成票占参加本次会议有效表决权股份总数的 99.85％。
6.2 审议通过了《提请股东大会授权董事会全权办理公开转让钽业房地
产公司 100%股权事项》
赞成票 187,567,711 股， 反对票 4600 股，弃权票 35,400 股，赞
成票占参加本次会议有效表决权股份总数的 99.98％。
7、审议通过了《关于购买控股股东资产暨关联交易的议案》
此项涉及关联交易，关联股东为中色（宁夏）东方集团有限公司，
持有公司 161,533,440 股股份，占本公司股份总额的 45.32%，，因此回
避表决。
赞成票 26,033,471 股， 反对票 3300 股，弃权票 37,500 股，赞
成票占参加本次会议有效表决权股份总数的 99.84％。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所：兴业律师事务所
2.见证律师：刘庆国、闫海滨
3.结论性意见：律师认为，公司 2011 年第二次临时股东大会的
召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股
东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结
果符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决程序、表决结果均合
法有效。
特此公告。
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
2011 年 3 月 21 日
