证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2010-039号
宁夏东方钽业股份有限公司
四届二十三次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏东方钽业股份有限公司四届二十三次董事会会议通知于2010年11月22日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董事发出。会议于2010年12月17日以通讯方式召开，应参加表决董事9人，实参加表决董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。经审议：
一、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资参股设立重庆盛镁镁业有限公司的议案》：具体内容另行公告。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向金融机构续贷流动资金的议案》。
董事会审议同意：公司适时向金融机构续贷5.4亿元的流动资金，期限36个月（自签订贷款合同之日起计算）。并授权公司经营班子办理相关事宜。
三、以4票同意，0票反对，0票弃权（关联董事张创奇、钟景明、何季麟、李彬、梁博益回避表决），审议通过了《关于受让中色（宁夏）东方集团有限公司土地使用权暨关联交易的议案》。具体内容详见2010年12月18日《证券时报》公司2010—040号公告。
四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，董事会同意聘任代新年先生为公司证券事务代表，自董事会通过起生效至2011年4月17日。代新年先生简历附后。
特此公告
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
2010年12月17日代新年先生简历
代新年先生，汉族，1970年9月出生，中共党员，本科学历。历任宁夏东方钽业股份有限公司人事教育部负责人、人事教育部主任、证券部副主任兼综合部副主任、中色（宁夏）东方集团有限公司发展部副主任等职。现任本公司证券部副主任。
