证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2023-016
云南锡业股份有限公司
第九届董事会 2023 年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”或“公司”）第九届董事
会 2023 年第一次临时会议于 2023 年 2 月 3 日在云南省昆明市官渡区民航路 471
号云锡办公楼五楼会议室以现场记名投票表决和线上会议相结合方式召开，根据《云南锡业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）第一百四十一条
之规定，本次会议通知于 2023 年 2 月 3 日以当面送达、电子邮件及传真的方式
通知了公司 9 名董事。应参会表决董事 9 人，实际参会表决董事 9 人，独立董事
袁蓉丽女士和王道斌先生通过线上会议方式参会。本次临时董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
一、经会议审议、通过以下议案：
1、《关于选举云南锡业股份有限公司第九届董事会董事长的议案》
表决结果：有效票数 9 票，其中选举刘路坷先生票数 9 票。
刘路坷先生（简历附后）当选为公司第九届董事会董事长，任期至第九届董
事会届满时（2026 年 2 月 3 日）止。
2、《关于选举云南锡业股份有限公司第九届董事会副董事长的议案》
表决结果：有效票数 9 票，其中选举吴君女士票数 9 票。
吴君女士（简历附后）当选为公司第九届董事会副董事长，任期至第九届董
事会届满时（2026 年 2 月 3 日）止。
3、《关于选举云南锡业股份有限公司第九届董事会战略与投资委员会委员的议案》
表决结果：有效票数 9 票，其中同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，议案审议通过。
非独立董事刘路坷先生、李季先生、陈雄军先生、李德宁先生及独立董事王道斌先生（简历附后）当选为董事会战略与投资委员会委员，以上五位委员共同组成公司第九届董事会战略与投资委员会，任期至第九届董事会届满时（2026年 2 月 3 日）止。
4、《关于选举云南锡业股份有限公司第九届董事会绩效薪酬委员会委员的议案》
表决结果：有效票数 9 票，其中同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，议案审议通过。
独立董事于定明先生、袁蓉丽女士和职工董事张扬先生（简历附后）当选为董事会绩效薪酬委员会委员，以上三位委员共同组成公司第九届董事会绩效薪酬
委员会，任期至第九届董事会届满时（2026 年 2 月 3 日）止。
5、《关于选举云南锡业股份有限公司第九届董事会提名委员会委员的议案》
表决结果：有效票数 9 票，其中同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，议案审议通过。
独立董事王道斌先生、于定明先生和非独立董事吴君女士（简历附后）当选为董事会提名委员会委员，以上三位委员共同组成公司第九届董事会提名委员会，
任期至第九届董事会届满时（2026 年 2 月 3 日）止。
6、《关于选举云南锡业股份有限公司第九届董事会审计委员会委员的议案》
表决结果：有效票数 9 票，其中同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，议案审议通过。
独立董事袁蓉丽女士、王道斌先生和职工董事张扬先生（简历附后）当选为董事会审计委员会委员，以上三位委员共同组成公司第九届董事会审计委员会，
任期至第九届董事会届满时（2026 年 2 月 3 日）止。
7、《云南锡业股份有限公司第九届董事会关于各专门委员会召集人选举情况的说明》
表决结果：有效票数 9 票，其中同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，议案审议通过。
根据《云南锡业股份有限公司章程》及《董事会战略与投资委员会工作细则》的规定，第九届董事会战略与投资委员会召集人由董事长刘路坷先生担任。
董事会同意第九届董事会绩效薪酬委员会选举独立董事于定明先生为召集人；同意第九届董事会提名委员会选举独立董事王道斌先生为召集人；同意第九届董事会审计委员会选举独立董事袁蓉丽女士为召集人。
8、《关于聘任云南锡业股份有限公司总经理的议案》
表决结果：有效票数 9 票，其中同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，议案审议通过。
公司董事会同意聘任刘路坷先生（简历附后）为公司总经理，任期至第九届
董事会届满时（2026 年 2 月 3 日）止。
9、《关于聘任云南锡业股份有限公司高级管理人员的议案》
表决结果：有效票数 9 票，其中同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，议案审议通过。
公司董事会同意聘任王建伟先生、陈雄军先生、黄适先生为公司副总经理，岳敏女士为公司财务总监，杨佳炜先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期至
第九届董事会届满时（2026 年 2 月 3 日）止。
10、《关于聘任云南锡业股份有限公司证券事务代表的议案》
表决结果：有效票数 9 票，其中同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，议案审议通过。
公司董事会同意聘任马斯艺女士（简历附后）为证券事务代表。任期至第九
届董事会届满时（2026 年 2 月 3 日）止。
11、《关于修订<云南锡业股份有限公司合同管理制度>的议案》
表决结果：有效票数 9 票，其中同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，议案审议通过。
12、《关于修订<云南锡业股份有限公司内部审计管理制度>的议案》
表决结果：有效票数 9 票，其中同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，议案审议通过。
二、公司提名委员会对公司聘任总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及证券事务代表提出了意见和建议。
三、公司三位独立董事对本次会议相关事项发表了独立意见。
四、备查文件
1、经与会董事签字并加盖公司董事会印章的《云南锡业股份有限公司第九届董事会 2023 年第一次临时会议决议》；
2、《云南锡业股份有限公司独立董事关于第九届董事会 2023 年第一次临时会议相关事项的独立意见》。
特此公告
云南锡业股份有限公司
董事会
二〇二三年二月四日
公司董事及高级管理人员简历
一、非独立董事
刘路坷，男，汉族，1966 年 12 月生，大学本科学历，中共党员。1990 年 7
月参加工作。历任云南锡业公司研究设计院质监科科长；锡业股份冶炼分公司质量监督部副主任、经理助理、副经理；锡业股份锡化工材料分公司经理；锡业股份副总经理；云锡控股公司、锡业股份市场部主任；云锡控股公司总经理助理、资本运营部部长，云南锡业集团物流有限公司党委书记、董事长。现任锡业股份党委副书记、第九届董事会董事长、战略与投资委员会召集人、总经理。
刘路坷先生过去十二个月内曾在云锡控股公司下属全资子公司云南锡业集团物流有限公司担任党委书记、董事长，因此与公司控股股东存在关联关系。截至本公告披露之日，刘路坷先生不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任董事、高级管理人员的情形，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
吴君，女，汉族，1977 年 7 月生，大学本科学历，中共党员。1999 年 7 月
参加工作。历任昆明贵金属研究所团委书记；贵研铂业股份有限公司团委书记、党委组织部副部长、党委工作部部长、保密办主任；云锡控股公司党委工作部副主任、组织部副部长，部长、干部处副处长、老干处副处长，处长，统战部副部长，部长；云锡控股公司党委常委、党委组织部部长、组织人力资源部部长；锡业股份党委委员、组织人力资源部部长。现任云锡控股公司党委常委、组织人事部部长，锡业股份党委书记、第九届董事会副董事长、提名委员会委员。
吴君女士与公司控股股东存在关联关系。截至本公告披露之日，吴君女士未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。
张扬，男，汉族，1975 年 11 月生，大学本科学历，中共党员。1999 年 7
月参加工作。历任云南医药集团公司办公室秘书、主任助理；云南医药集团股份有限公司董事会秘书；云锡控股公司党委办公室副主任、公共关系部副主任、公司办公室副主任；锡业股份董事会秘书、证券部主任、市场部副主任，主任、副
总经理；云锡控股公司党委办公室（办公室、董事会办公室）主任、董事会秘书。现任锡业股份党委副书记、工会主席，第九届董事会职工董事、审计委员会委员、绩效薪酬委员会委员。
张扬先生过去十二个月内曾在云锡控股公司担任党委办公室主任，与公司控股股东存在关联关系。截至本公告披露之日，张扬先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。
李季 ，男，汉族，1973 年 5 月生，大学本科学历，九三学社社员。1996 年
7 月参加工作。历任贵研铂业股份有限公司技术部副部长，科技部副部长、部长；昆明贵金属研究所科技处副处长，处长；云锡集团矿业开发有限责任公司老厂分矿副矿长；云锡控股公司科技部副主任、科技处处长、企业发展部主任、总经理助理、战略发展部主任；云南锡业研究院有限公司董事长、研发中心负责人、两中心管委会执行副主任。现任云锡控股公司总经理助理、投资管理部部长，锡业股份第九届董事会非独立董事、战略与投资委员会委员。
李季先生与公司控股股东存在关联关系。截至本公告披露之日，李季先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。
陈雄军，男，汉族，1977 年 10 月生，大学本科学历，中共党员。2001 年参
加工作。历任云南锡业建设集团有限公司经营部副部长、部长、副总经理；云南锡业机械制造有限责任公司、个旧锡都实业有限责任公司党委书记、董事长、总经理；云南锡业郴州矿冶有限公司（郴州云湘矿冶有限责任公司）党委书记、董事、董事长；云南锡业集团物流有限公司党委书记、董事长、总经理。现任锡业股份第九届董事会非独立董事，战略与投资委员会委员、副总经理。
陈雄军先生过去十二个月内在云锡控股公司下属全资子公司云南锡业集团物流有限公司担任党委书记、董事长、总经理，因此与公司控股股东存在关联关系。截至本公告披露之日，陈雄军先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。
李德宁，男，汉族，1985 年 10 月生，中共党员，大学本科学历，工商管理
硕士，高级会计师。2007 年 7 月参加工作，历任云锡控股公司资产财务部副科长、云南锡业房地产开发经营有限公司董事、云锡控股公司资本运营部业务主管、云锡建设集团公司（地产龙马）总经理助理、财务负责人、云锡控股公司战略发展与资本运营中心副总经理。现任云锡控股公司战略管理部副部长、锡业股份第九届
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