000960 深市 锡业股份

证券代码：000960          证券简称：锡业股份          公告编号：2021-060
              云南锡业股份有限公司

    第八届监事会 2021 年第五次临时会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会 2021 年第五次
临时会议于 2021 年 11 月 29 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2021 年 11
月 24 日以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了公司的 5 名监事。应参与此次会议表决的监事 5 人，实际参与表决监事 5 人。符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。现将本次会议决议事项公告如下：

  一、经会议审议、通过以下议案：

  1、《云南锡业股份有限公司关于调整 2021 年度套期保值计划的议案》

  表决结果：有效票数 5 票，其中同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，审议通过。

    监事会同意将2021年度铜套期保值计划数量由不超过36,820吨调整为不超过46,820吨，除此之外，其余品种套期保值计划数量保持不变。

  2、《云南锡业股份有限公司关于调整 2021 年度日常关联交易预计的议案》
  表决结果：有效票数 5 票，其中同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，审议通过。

    具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于调整2021年度日常关联交易预计的公告》。

  3、《云南锡业股份有限公司关于为子公司提供担保的议案》

  表决结果：有效票数 5 票，其中同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，审议通过。


    具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》。

  二、备查文件

  经与会监事签字并加盖监事会印章的《云南锡业股份有限公司第八届监事会2021 年第五次临时会议决议》。

  特此公告

                                                云南锡业股份有限公司
                                                          监事会

                                              二〇二一年十一月三十日