000958 深市 电投产融

 证 券 代 码 ：000958  证券简称：电投产融  公告编号：2024-001
  国家电投集团产融控股股份有限公司

  2024年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会无否决提案情形，全部议案表决通过。
  2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过决议。
  一、会议召开情况

  1.现场会议召开时间：2024年1月15日14:30。

  2.网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年1月15日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2024年1月15日9:15～15:00期间的任意时间。

  3.现场会议召开地点：北京市西城区金融大街28号院3号楼1701会议室。

  4.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相
结合的方式。

  5.召集人：国家电投集团产融控股股份有限公司董事会
  6.主持人：董事长

  7.会议的召开符合《公司法》、证监会《上市公司股东大会规则》等法律法规及公司《章程》的规定。

  二、会议出席情况

  股 东出席总体情况：

  通过现场和网络投票的股东19人，代表股份4,554,796,166股，占公司总股份的84.6079％。

  其中：通过现场投票的股东7人，代表股份3,384,428,806股，占公司总股份的62.8677％。

  通过网络投票的股东12人，代表股份1,170,367,360股，占公司总股份的21.7402％。

  中 小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的中小股东15人，代表股份643,252,366股，占公司总股份的11.9488％。

  其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份115,056,800股，占公司总股份的2.1372%。

  通过网络投票的中小股东11人，代表股份528,195,566股，占公司总股份的9.8115％。

  公司部分董事、监事、高管及法律顾问参加本次会议。
  三、提案审议和表决情况

  本次股东大会审议通过了以下议案：


序号  议案                        投票表决情况

      名称                          同意        反对    弃权  结果

                      股数          4,554,047,166    749,000      0

              占出席股东大会有效表        99.9836%    0.0164% 0.0000%

      关于补选  决权股份总数的比例

 1.00  董事的议    中小投资者股数        642,503,366    749,000      0 通过
        案

              中小投资者表决股数占

              出席股东大会的中小股        99.8836%  0.1164% 0.0000%

                东有效表决权比例

                      股数          1,618,780,154    80,600      0

      关于延续 占出席股东大会有效表        99.9950%    0.0050% 0.0000%

      向关联方  决权股份总数的比例

 2.00  拆借资金    中小投资者股数        643,171,766    80,600      0 通过
      的议案  中小投资者表决股数占

              出席股东大会的中小股        99.9875%    0.0125% 0.0000%

                东有效表决权比例

                      股数          1,284,206,960  1,217,200      0

      关于预计 占出席股东大会有效表        99.9053%    0.0947% 0.0000%

      2024年度  决权股份总数的比例

 3.00  日常关联    中小投资者股数        642,035,166  1,217,200      0 通过
      交易额度 中小投资者表决股数占

      的议案  出席股东大会的中小股        99.8108%    0.1892% 0.0000%

                东有效表决权比例

    关 于议案表决的有关情况说明：

    1.回避表决议案：《关于延续向关联方拆借资金的议案》
    关联股东1：国家电力投资集团有限公司；关联关系： 公司控股股东；所持表决权股份数量：2,866,624,216股；回 避表决情况：回避。

    关联股东2：国家电投集团河北电力有限公司；关联关 系：公司控股股东的子公司；所持表决权股份数量：69,311, 196股；回避表决情况：回避。

    2.回避表决议案：《关于预计2024年度日常关联交易额
度的议案》

  关联股东1：国家电力投资集团有限公司；关联关系：公司控股股东；所持表决权股份数量：2,866,624,216股；回避表决情况：回避。

  关联股东2：国家电投集团河北电力有限公司；关联关系：公司控股股东的子公司；所持表决权股份数量：69,311,196股；回避表决情况：回避。

  关联股东3：云南能投资本投资有限公司；关联关系：持有上市公司5%以上股份的法人；所持表决权股份数量：333,436,594股；回避表决情况：回避。

  四、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：北京市中咨律师事务所

  2.律师姓名：傅嫱、李佳瑶

  3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。

  五、备查文件

  1.2024年第一次临时股东大会决议

  2.北京市中咨律师事务所出具的《关于国家电投集团产融控股股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

              国家电投集团产融控股股份有限公司
                              董 事 会

                          2024年1月16日