证券代码：000958 证券简称：电投产融 公 告编号： 2023-057
国家电投集团产融控股股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于
2023 年 12 月 18 日以电子通讯方式发出第七届董事会第十
三次会议通知，于 12月 26日在公司本部以现场方式召开会议。会议应出席董事 8人，实际出席 8人，会议由董事长主持。公司董秘出席会议，监事、部分高管及中层管理人员列席会议。本次会议符合法律法规和公司《章程》有关规定。会议听取了“会议决议和授权执行情况、意见建议落实情况”“投资项目后评价工作开展情况”等工作汇报，审议了八项议案。
二、议案审议情况
1.关于补选董事的议案
经审议，本议案同意 8票、反对 0票、弃权 0票，审议
通过本议案。会议同意补选保姣女士为董事。
会前，提名委员会召开 2023 年第四次会议，审议通过
董事候选人任职资格。本议案需提交股东大会审批。
详情见同日刊载于巨潮资讯网的《关于补选董事的公告》。
2.关于组织机构及职能职责优化调整事项的议案
经审议，本议案同意 8票、反对 0票、弃权 0票，审议
通过本议案。
3.关于修订《组织机构管理办法》的议案
经审议，本议案同意 8票、反对 0票、弃权 0票，审议
通过本议案。
4.关于利用闲置资金进行委托理财的议案
经审议，本议案同意 8票、反对 0票、弃权 0票，审议
通过本议案。
详情见同日刊载于巨潮资讯网的《关于利用闲置资金进行委托理财的公告》。
5.关于调增 2023 年度部分日常关联交易预计额度的议案
关联董事韩志伟先生、姚敏先生、王浩先生、赵洪忠先生回避表决。经与会 4 位非关联董事审议，本议案同意 4票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
本议案已在会前提交独立董事 2023 年第一次专门会议审议，全体独立董事一致通过该议案。
详情见同日刊载于巨潮资讯网的《关于调增 2023 年度部分日常关联交易预计额度的公告》。
6.关于延续向关联方拆借资金的议案
关联董事韩志伟先生、姚敏先生、王浩先生、赵洪忠先生回避表决。经与会 4 位非关联董事审议，本议案同意 4票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
本议案已在会前提交独立董事 2023 年第一次专门会议审议，全体独立董事一致通过该议案。本议案需提交股东大会审批。
详情见同日刊载于巨潮资讯网的《关于延续向关联方拆借资金的公告》。
7.关于预计 2024年度日常关联交易额度的议案
关联董事韩志伟先生、姚敏先生、王浩先生、赵洪忠先生回避表决。经与会 4 位非关联董事审议，本议案同意 4票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
本议案已在会前提交独立董事 2023 年第一次专门会议审议，全体独立董事一致通过该议案。本议案需提交股东大会审批。
详情见同日刊载于巨潮资讯网的《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的公告》。
8.关于召开股东大会的议案
经审议，本议案同意 8票、反对 0票、弃权 0票，审议
通过本议案。
详情见同日刊载于巨潮资讯网的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1.第七届董事会第十三次会议决议
2.独立董事2023年第一次专门会议决议
3.提名委员会2023年第四次会议审议建议报告
特此公告。
国家电投集团产融控股股份有限公司
董 事 会
2023年12月27日
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