000958 深市 电投产融

  证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2023-040
  国家电投集团产融控股股份有限公司

  第七届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于
2023 年 7 月 18 日以电子通讯方式发出第七届董事会第十次
会议通知，于 2023年 7月 26日以通讯方式召开会议。会议应出席董事 9人，实际出席 9人，会议由董事长主持。公司董秘出席会议，部分经理层成员、有关部门负责人列席会议。本次会议符合法律法规和公司《章程》有关规定。

  二、董事会会议审议情况

    关于补选专委会委员的议案

  经审议，本议案同意 9票、反对 0票、弃权 0票，审议
通过本议案。同意王浩先生、胡三高先生补选为战略投资委员会委员，胡三高先生、何平林先生补选为提名委员会委员，韩杰先生、胡三高先生、王浩先生选举为薪酬与考核委员会委员，何平林先生、韩杰先生、曹益嘉先生选举为审计与风险管理委员会委员。

 调整后的专委会委员构成如下：

序号          专委会                      委员

 1      战略投资委员会              韩志伟、王浩

                                  胡三高、姚敏、李庆锋

 2        提名委员会                    胡三高

                                      韩志伟、何平林

 3      薪酬与考核委员会                  韩杰

                                      胡三高、王浩

 4    审计与风险管理委员会              何平林

                                      韩杰、曹益嘉

 三、备查文件
 第七届董事会第十次会议决议
 特此公告。

                国家电投集团产融控股股份有限公司
                                  董 事 会

                              2023年7月27日