证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2023-033
国家电投集团产融控股股份有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决提案情形，全部议案表决通过。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过决议。
一、会议召开情况
1.现场会议召开时间：2023年6月5日14:30。
2.网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年6月5日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2023年6月5日9:15～15:00期间的任意时间。
3.现场会议召开地点：北京市西城区金融大街28号院3号楼1617会议室。
4.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相
结合的方式。
5.召集人：国家电投集团产融控股股份有限公司董事会
6.主持人：董事长
7.会议的召开符合《公司法》、证监会《上市公司股东大会规则》等法律法规及公司《章程》的规定。
二、会议出席情况
股东出席总体情况：
通过现场和网络投票的股东12人，代表4,443,636,448股，占上市公司总股份的82.5430％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份3,455,060,810股，占上市公司总股份的64.1797％。
通过网络投票的股东10人，代表股份988,575,638股，占上市公司总股份的18.3633％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东9人，代表股份346,403,844股，占上市公司总股份的6.4346％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0％。
通过网络投票的中小股东9人，代表股份346,403,844股，占上市公司总股份的6.4346％。
公司部分董事、监事、高管及法律顾问参加本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会审议通过了以下议案：
议案 投票表决情况
序号 名称
同意 反对 弃权 结果
关于独立
1.00 董事换届 / / / / /
选举的议
案
股数 3,801,268,658 / /
选举何平 占出席股东大会有效表 85.5441% / /
林先生为 决权股份总数的比例
1.01 独立董事 中小投资者股数 346,207,848 / / 通过
的议案 中小投资者表决股数占
出席股东大会的中小股 99.9434% / /
东所持股份比例
股数 5,727,784,040 / /
选举胡三 占出席股东大会有效表 128.8986% / /
高先生为 决权股份总数的比例
1.02 独立董事 中小投资者股数 346,207,848 / / 通过
的议案 中小投资者表决股数占
出席股东大会的中小股 99.9434% / /
东所持股份比例
股数 3,801,268,659 / /
选举韩杰 占出席股东大会有效表 85.5441% / /
先生为独 决权股份总数的比例
1.03 立董事的 中小投资者股数 346,207,849 / / 通过
议案 中小投资者表决股数占
出席股东大会的中小股 99.9434% / /
东所持股份比例
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市中咨律师事务所
2.律师姓名：贾向明、吴楠
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。
五、备查文件
1.2023年第三次临时股东大会决议
2.北京市中咨律师事务所出具的《关于国家电投集团产融控股股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
国家电投集团产融控股股份有限公司
董 事 会
2023年6月6日
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