000958 深市 电投产融

 证 券 代 码 ：000958  证券简称：电投产融  公告编号：2023-014
  国家电投集团产融控股股份有限公司

  第七届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于
2023 年 4 月 14 日以电子通讯方式发出第七届监事会第五次
会议通知，于 2023年 4月 24日在公司 1617会议室以现场方式召开会议。会议应出席监事 3人，实际出席 2人，监事会主席王同明因事请假，授权监事陈立代为行使表决权。经半数以上监事推举，由监事陈立主持会议。董秘等有关人员列席会议。本次会议的召开符合法律法规和公司《章程》有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  1.关于补选监事的议案

  经审议，本议案同意 3票、反对 0票、弃权 0 票，审议
通过本议案。会议同意补选钱壮为先生为监事。本议案需提交股东大会审议。


  详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于补选董监事及副总经理变动情况的公告》。

  2.关于 2022 年度监事会工作报告的议案

  经审议，本议案同意 3票、反对 0票、弃权 0票，审议
通过本议案。本议案需提交股东大会审议。

  详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2022年度监事会工作报告》。

  3.关于会计政策变更的议案

  经审议，本议案同意 3票、反对 0票、弃权 0 票，审议
通过本议案。

  详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》。

  4.关于 2022 年度计提资产减值损失和信用减值损失的议案

  经审议，本议案同意 3票、反对 0票、弃权 0 票，审议
通过本议案。

  监事会认为，2022年度计提资产减值损失和信用减值损失方案符合企业会计准则等相关规定，依据充分；计提后更能公允反映公司资产状况，符合公司实际情况，表决程序符合有关法律、法规的规定。

  详 情见同日刊载于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn)的《关于 2022年度计提资产减值损失和信用减值损失的公告》

  经审议，本议案同意 3票、反对 0票、弃权 0 票，审议
通过本议案。本议案需提交股东大会审议。

  会议同意《2022年度财务决算报告》。监事会认为，《2022年度财务决算报告》的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定；财务决算报告的内容真实、准确、完整，真实地反映了公司的实际情况。

  详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2022年年度报告》相关章节。

  6.关于 2022 年度利润分配预案的议案

  经审议，本议案同意 3票、反对 0票、弃权 0 票，审议
通过本议案。本议案需提交股东大会审议。

  监事会认为，《2022年度利润分配预案》符合公司实际情况，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，没有损害公司及股东尤其是中小股东的利益，有利于公司正常经营和健康发展。

  详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于 2022年度利润分配预案的公告》。

  7.关于 2022 年度风控合规与法治工作报告的议案

  经审议，本议案同意 3票、反对 0票、弃权 0 票，审议
通过本议案。

  8.关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案

  经审议，本议案同意 3票、反对 0票、弃权 0 票，审议

  监事会认为，《2022年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，现有内部控制体系和控制制度已基本建立健全，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，能有效保证公司内部控制重点活动的执行及监督。

  详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2022年度内部控制自我评价报告》。

  9.关于 2022 年度审计工作报告的议案

  经审议，本议案同意 3票、反对 0票、弃权 0 票，审议
通过本议案。

  10.关于 2022年年度报告及摘要的议案

  经审议，本议案同意 3票、反对 0票、弃权 0 票，审议
通过本议案。本议案需提交股东大会审议。

  监事会认为董事会编制和审核公司 2022 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2022年年度报告》《2022年年度报告摘要》。

  11.关于 2023年度计划预算方案的议案

  经审议，本议案同意 3票、反对 0票、弃权 0 票，审议
通过本议案。本议案需提交股东大会审议。

《2023年度计划预算方案》

  12.关于 2023年度融资计划的议案

  经审议，本议案同意 3票、反对 0票、弃权 0 票，审议
通过本议案。本议案需提交股东大会审议。

  详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于 2023年向关联方融资的关联交易公告》

  13.关于 2023年第一季度报告的议案

  经审议，本议案同意 3票、反对 0票、弃权 0 票，审议
通过本议案。

  监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2023年第一季度报告》。

  三、备查文件

  第七届监事会第五次会议决议

  特此公告。

                  国家电投集团产融控股股份有限公司
                                监 事 会

                              2023年4月26日