证 券 代 码 ：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2023-013
国家电投集团产融控股股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于
2023 年 4 月 14 日以电子通讯方式发出第七届董事会第八次
会议通知，于 2023年 4月 24日在公司 1701会议室以现场方式召开会议。会议应出席董事 7人，实际出席 7人，会议由董事长韩志伟主持。监事会及经理层成员列席会议。本次会议符合法律法规和公司《章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.关于 2022 年度董事会工作报告的议案
经审议，本议案同意 7票、反对 0票、弃权 0票，审议
通过本议案。本议案需提交股东大会审议。
独立董事向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，独立董事将在 2022年年度股东大会上述职。
详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的
《2022 年度董事会工作报告》《2022 年度独立董事述职报告》。
2.关于 2022 年董事会评价工作报告的议案
经审议，本议案同意 7票、反对 0票、弃权 0票，审议
通过本议案。
3.关于 2022 年度总经理工作报告的议案
经审议，本议案同意 7票、反对 0票、弃权 0票，审议
通过本议案。
4.关于补选董事的议案
经审议，本议案同意 7票、反对 0票、弃权 0票，审议
通过本议案。会议同意补选王浩先生、曹益嘉先生为董事。本议案需提交股东大会审议。
独立董事发表了同意的独立意见。
详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于补选董监事及副总经理变动情况的公告》《独立董事关于第七届董事会第八次会议有关审议事项的独立意见》。
5.关于聘任副总经理的议案
经审议，本议案同意 7票、反对 0票、弃权 0票，审议
通过本议案。会议同意聘任陈鹏先生为副总经理。
独立董事发表了同意的独立意见。
详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于补选董监事及副总经理变动情况的公告》《独立董事关于第七届董事会第八次会议有关审议事项的独立意见》。
6.关于会计政策变更的议案
经审议，本议案同意 7票、反对 0票、弃权 0票，审议
通过本议案。
详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》。
7.关于 2022 年度计提资产减值损失和信用减值损失的议案
经审议，本议案同意 7票、反对 0票、弃权 0票，审议
通过本议案。
独立董事发表了同意的独立意见。
详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于 2022年度计提资产减值损失和信用减值损失的公告》《独立董事关于第七届董事会第八次会议有关审议事项的独立意见》。
8.关于 2022 年度财务决算报告的议案
经审议，本议案同意 7票、反对 0票、弃权 0票，审议
通过本议案。本议案需提交股东大会审议。
会议同意《2022年度财务决算报告》。2022 年公司资产
总额 461.90 亿元，利润总额 19.32 亿元，净利润 14.76 亿
元。所有者权益总额 280.13亿元，较年初增加 25.81亿元。详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2022 年年度报告》相关章节。
9.关于 2022 年度利润分配预案的议案
经审议，本议案同意 7票、反对 0票、弃权 0票，审议
通过本议案。本议案需提交股东大会审议。
2022年度利润分配预案为，以总股本 5,383,418,520 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元(含税)，共派发现金红利 323,005,111.20 元，剩余未分配利润结转以后年度再行分配。本次不送红股，不以资本公积金转增股本。
独立董事发表了同意的独立意见。
详 情见同日刊载于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn)的《关于 2022年度利润分配预案的公告》《独立董事关于第七届董事会第八次会议有关审议事项的独立意见》。
10.关于 2022年度风控合规与法治工作报告的议案
经审议，本议案同意 7票、反对 0票、弃权 0票，审议
通过本议案。
11.关于 2022年度内部控制自我评价报告的议案
经审议，本议案同意 7票、反对 0票、弃权 0票，审议
通过本议案。
独立董事发表了同意的独立意见，独立财务顾问出具了核查意见，审计机构出具了内部控制审计报告。
详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2022年度内部控制自我评价报告》《独立董事关于第七届董事会第八次会议有关审议事项的独立意见》《中信建投关于公司 2022年度内部控制自我评价报告的核查意见》《内部
控制审计报告》。
12.关于 2022年度审计工作报告的议案
经审议，本议案同意 7票、反对 0票、弃权 0票，审议
通过本议案。
13.关于财务公司 2022年度风险持续评估报告的议案
本议案涉及关联交易，关联董事韩志伟、姚敏、赵洪忠回避表决。本议案同意 4票、反对 0票、弃权 0票，审议通过了本议案。
独立董事关于此事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。独立财务顾问机构对此发表了核查意见。审计机构对此出具了专项审核报告。
详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于财务公司 2022年度风险持续评估的报告》《独立董事关于关联交易等事项的事前认可意见》《独立董事关于第七届董事会第八次会议有关审议事项的独立意见》《中信建投关于公司 2022年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金
融业务的核查意见》《立信关于财务公司 2022 年 12 月 31
日风险评估专项审核报告》《立信关于电投产融 2022年度涉及财务公司关联交易的专项说明》。
14.关于 2022年年度报告及摘要的议案
经审议，本议案同意 7票、反对 0票、弃权 0票，审议
通过本议案。本议案需提交股东大会审议。
详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的
《2022年年度报告》《2022年年度报告摘要》。
15.关于 2022 年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案
经审议，本议案同意 7票、反对 0票、弃权 0票，审议
通过本议案。本议案需提交股东大会审议。
详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2022年度环境、社会及治理（ESG）报告》。
16.关于 2023年度计划预算方案的议案
经审议，本议案同意 7票、反对 0票、弃权 0票，审议
通过本议案。本议案需提交股东大会审议。
详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2023年度计划预算方案》。
17.关于 2023年度融资计划的议案
本议案部分涉及关联交易，关联董事韩志伟、姚敏、赵洪忠回避表决。本议案同意 4票、反对 0票、弃权 0票，审议通过了本议案。本议案需提交股东大会审议。
独立董事关于此事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
会议同意《2023年度融资计划》，2023年度预计融资金额不超过 43亿元，其中向关联方融资不超过 10亿元。详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于 2023年向关联方融资的关联交易公告》《独立董事关于关联交易等事项的事前认可意见》《独立董事关于第七届董事会第八
次会议有关审议事项的独立意见》。
18.关于签订经理层 2023 年度综合业绩责任书的议案
董事姚敏因兼任总经理职务，回避表决。经其他董事审议，本议案同意 6票、反对 0票、弃权 0票，审议通过了本议案。
19.关于 2023年第一季度报告的议案
经审议，本议案同意 7票、反对 0票、弃权 0票，审议
通过本议案。
详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2023年第一季度报告》。
20.关于召开 2022 年年度股东大会的议案
经审议，本议案同意 7票、反对 0票、弃权 0票，审议
通过本议案。
详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2022年年度股东大会的通知》。
三、备查文件
1.第七届董事会第八次会议决议
2.独立董事关于关联交易等事项的事前认可意见
3.独立董事关于第七届董事会第八次会议有关审议事项的独立意见
特此公告。
国家电投集团产融控股股份有限公司
董 事 会
2023 年 4月 26 日
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