证券代码 ：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2022-061
国家电投集团产融控股股份有限公司
2022年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决提案的情形，所有议案全部获得通过。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.现场会议召开时间：2022年9月8日下午14:30。
2.网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2022年9月8日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2022年9月8日上午9:15至2022年9月8日15:00期间的任意时间。
3.现场会议召开地点：北京市西城区金融大街28号院3号楼1617会议室。
4.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5.召集人：国家电投集团产融控股股份有限公司董事会
6.会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及公司 《章程》等有关规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计17人，代表股份数 4,608,587,735股，占上市公司有表决权总股份85.6071％。其中：
现场出席股东大会的股东及授权委托代表2人，代表股份数量 3,508,796,010股，占上市公司有表决权总股份65.1778%。
通过网络投票的股东15人，代表股份1,099,791,725股，占上市公 司有表决权总股份20.4292％。
通过网络投票的中小股东14人，代表股份457,619,931股，占上市 公司有表决权总股份8.5005％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会审议通过了以下议案：
投票表决情况
其中：议案1、2涉及影响中小投
总体投票表决情况 资者利益的重大事项，中小投资
序号 议案名称 者投票表决情况
占出席股东
同意 反对 弃权 大会有效表 议案是 同意 反对 弃权
（股数） （股数） （股数） 决权股份总 否通过 （股数） （股数） （股数）
数的比例
总议案：除累
100 积投票制外的 / / / / / / / /
所有议案
1.00 关于补选公司 4,607,773,535 814,200 99.9823％ 通过 456,805,731 814,200
董事的议案
关于公司与国
家电投集团财
2.00 务有限公司签 1,672,062,223 590,100 99.9647％ 通过 387,718,635 590,100
订金融服务协
议的议案
关于议案表决的有关情况说明：
1.特别决议议案：无。
2.关联交易议案：《关于公司与国家电投集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》
关联股东1：国家电力投资集团有限公司；关联关系：公司控股股东；所持表决权股份数量：2,866,624,216股；回避表决情况：回避。
关联股东2：国家电投集团河北电力有限公司；关联关系：公司控股股东的子公司；所持表决权股份数量：69,311,196股；回避表决情况：回避。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市中咨律师事务所。
2.律师姓名：贾向明、吴楠。
3.结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和公司《章程》等有关规定，本次股东大会的决议合法有效。
五、备查文件
1.经与会董事签字的2022年第三次临时股东大会决议
2.北京市中咨律师事务所出具的《关于国家电投集团产融控股股份有限公司2022年第三次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
国家电投集团产融控股股份有限公司
董 事 会
2022年9月8日
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