000958 深市 电投产融

证券代码 ：000958    证券简称：东方能源    公告编号：2022-023
 国家电投集团东方新能源股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  国家电投集团东方新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月16日召开2022年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举暨选举独立董事的议案》、《关于公司监事会换届选举暨选举非职工监事的议案》。同时公司也已召开职工代表大会，选举赵洪忠先生为公司第七届董事会职工代表董事；选举孙琦女士为公司第九届监事会职工代表监事。

  2022年4月24日，公司召开第公司七届董事会第一次会议、第七届监事会第一次会议，会议分别审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。目前公司已完成董事会、监事会换届选举工作，公司第七届董事会、第七届监事会组成情况公告如下：

    一、公司第七届董事会成员


  董事长：韩志伟

  副董事长:李固旺

  非独立董事：高长革、李庆锋、殷显峰

  独立董事：谷大可、夏鹏、张鹏

  职工董事：赵洪忠

  上述9名董事共同组成公司第七届董事会，任期三年，自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满，其中3名独立董事任期，自公司股东大会审议通过之日起至2023年6月19日止，到期前公司需重新聘任独立董事。

    二、公司第七届监事会成员

  监事会主席：王同明

  非职工监事：陈立

  职工监事：孙琦

  上述3名监事共同组成公司第七届监事会，任期三年，自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至第七届监事会届满。

  特此公告。

          国家电投集团东方新能源股份有限公司董事会
                        2022年4月25日