证券代码 ：000958 证券简称 ：东方能源 公告编号 ：2022-016
国家电投集团东方新能源股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决提案的情形，所有议案全部获得通过。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.现场会议召开时间：2022年3月16日下午14:00。
2.网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2022年3月16日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－
15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 （
http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2022年3月16日上午9:15至2022年3月16日15:00期间的任意时间。
3.现场会议召开地点：河北省石家庄市建华南大街161号公司会议室。
4.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5.召集人：国家电投集团东方新能源股份有限公司董事会
6.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《
公司章程》的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计20人，代表股份数
4,495,762,232.00股，占公司股份总数的83.5113%。其中：
现场出席股东大会的股东及授权委托代表1人，共代表2人，代表
股份数量2,935,935,412.00股，占公司有表决权股份总数的54.5366%
。
通过网络投票的股东18人，代表股份数量1,559,826,820股，占
公司有表决权股份总数的28.9747％。
公司部分董事及见证律师参加本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会审议通过了以下议案：
投票表决情况
其中：议案1 、2 涉及影 响中小投资 议案5为 各候选 人
总体投票表决情况 者利益的重大事 项，中小投资 者投 特别决议 是否当 选
序号 议案名称 票表决情 况 议案，是 新一届 董
占出席股 议案 否获得有 事、
同意 反对 弃权 东大会有 同意 反对 弃权 效表决权 监事
（股数 效表决权 是否 股份总数
（股数） （股数） ） 股份总数 通过 （股数） （股数）（股数）的2/3以
上通过
的比例
关于董事会换届 选
举非独立董事、 非 通过 / /
职工董事的议案（
累积投 票）
韩志伟 3,852,532,045 85.6925% 通过 274,424,839 / 是
1 李固旺 3,852,011,975 85.6810% 通过 273,904,769 / 是
其中：每
名候选 高长革 通过 / 是
人当选 3,852,011,962 85.6810% 273,904,756
情况
李庆锋 3,852,011,982 85.6810% 通过 273,904,776 / 是
殷显峰 3,852,011,982 85.6810% 通过 273,904,776 / 是
关于董事会换届 选
举独立董事的议 案 通过 / /
（累积 投票）
谷大可 3,852,531,942 85.6925% 通过 274,424,736 / 是
2 其中：每
名候选 夏鹏 3,852,011,942 85.6810% 通过 273,904,736 / 是
人当选
情况
张鹏 3,852,011,943 85.6810% 通过 273,904,737 / 是
关于监事会换届 暨
选举非职工监事 的 通过 / / / / /
议案（累积投 票）
3 其中：每 王同明 3,852,531,990 85.6925% 通过 / / / / 是
名候选
人当选
情况 陈立 3,852,012,009 85.6810% 通过 / / / / 是
4 关于公司名称变 更 4,494,827,932 934,300 99.9792% 通过 / / / / /
的议案
关于修订公司《 章 13,581,7
5 程》的议案（需特 4,482,150,500 32 30,000 99.6972% 通过 / / / 是 /
别决议 通过）
本次提请股东大会审议的议案全部获得通过，公司股东大会授权
董事会及相关部门后续办理有关的工商登记、备案等事宜。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京中咨律师事务所。
2.律师姓名：贾向明、吴楠。
3.结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员
和召集人的资格、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》和公司《章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。
五、备查文件
1.经与会董事签字的2022年第二次临时股东大会决议
2.北京中咨律师事务所出具的《关于国家电投集团东方新能源股
份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
国家电投集团东方新能源股份有限公司董事会
2022年3月16日
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