000958 深市 电投产融

证券代码 ：000958    证券简称：东方能源    公告编号：2022-011
 国家电投集团东方新能源股份有限公司 第六届监事会第二十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    国家电投集团东方新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十三次会议于2022年2月17日发出书面通知。会议于2021年2月28日以通讯表决方式召开。会议应参加监事3名，实际参加会议3名。会议由监事会主席王同明先生主持。本次会议符合法律法规和公司《章程》的有关规定。审议并一致通过了以下议案：

    二、监事会会议审议情况

    1.关于监事会换届暨提名非职工监事的议案

    东方能源第六届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选
举。现提名王同明先生、陈立先生为公司第七届监事会非职工监事候选人。

    经监事会审议，本议案同意3票、反对0票、弃权0票。监事会同意提议提名王同明先生、陈立先生为公司第七届监事会非职工监事候选人。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    公司第六届监事会第二十三次会议决议。

    特此公告。

          国家电投集团东方新能源股份有限公司监事会
                          2022年2月28日