证券代码 ：000958 证券简称：东方能源 公告编号：2022-012
国家电投集团东方新能源股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国家电投集团东方新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、第六届监事会已届满，根据公司经营发展需要，决定对董事会、监事会进行换届选举，现将本次董事会、监事会换届情况公告如下：
一、董事会换届情况
公司于2022年2月28日召开第六届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于董事会换届暨提名非独立董事、非职工董事的议案》《关于董事会换届暨提名独立董事的议案》。董事会提名韩志伟先生、李固旺先生、高长革先生、李庆锋先生、殷显峰先生为第七届董事会非职工董事、非独立董事候选人，提名谷大可先生、夏鹏先生、张鹏先生为公司第七届董事会独立董事候选人。
公司董事会提名委员会已审查了上述董事候选人任职资格，现任独立董事就上述董事候选人发表了同意的独立意
见。
二、监事会换届情况
公司于2022年2月28日召开第六届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于监事会换届暨提名非职工监事的议案》，同意王同明先生、陈立先生为公司第七届监事会非职工监事候选人。
根据证监会《上市公司股东大会规则》、深交所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》及公司《章程》等有关规定，上述董事、监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生。本次提名的5名非独立董事、非职工董事以及3名独立董事，将与1名职工董事共同组成公司第七届董事会。本次提名的2名非职工监事，将与1名职工监事共同组成公司第七届监事会。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司第七届董事会3名独立董事任期，自公司股东大会审议通过之日起至2023年6月19日止，到期前公司需重新聘任独立董事。
公司第七届董事会非职工董事、非独立董事以及第七届监事会非职工监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
为确保董事会、监事会的正常运行，在新一届董事、监
事就任前，公司第六届董事、监事仍将继续依照法律法规和公司《章程》等有关规定，忠实勤勉的履行董事、监事义务和职责。
公司第六届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
附件：董事、监事候选人简历
特此公告！
国家电投集团东方新能源股份有限公司董事会
2022年2月28日
附件
韩志伟先生简历
韩志伟，男，汉族，1967 年 6 月出生，1990 年 7 月参
加工作，大学本科学历，学士学位，高级经济师，1998 年11 月加入中国共产党。曾先后任太原第一热电厂计划科副科长、经营部部长、副总经济师，山西漳泽电力股份有限公司财务经营部经理、副总会计师，中电投江西分公司财务总监，山西漳泽电力股份有限公司总会计师、财务总监、副总经理，中电投华北分公司党组成员、财务总监、副总经理，中电投贵州金元集团股份有限公司党委委员、副总经理、财务总监，中电投新疆能源化工集团有限责任公司总经理、党组副书记，国家核电技术公司党组成员、总会计师，国家电力投资集团有限公司资本运营部（专职董监事办公室）主任，国家电力投资集团有限公司资本运营部主任。现任国家电投集团资本控股有限公司董事长，国家电力投资集团有限公司商业模式创新中心主任，国核资本控股有限公司董事长。
截至目前，韩志伟先生未持有本公司股份。除公司控股股东、实际控制人国家电力投资集团有限公司外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
除上述任职外，最近五年无在其他机构担任董事、监
事、高级管理人员的情况，无在外兼职情况。
韩志伟先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
李固旺先生简历
李固旺，男，汉族，1962 年 7 月出生，1983 年 2 月参
加工作，2003 年 6 月毕业于武汉大学企业管理专业，研究生学历，硕士学位，高级工程师，1993 年 11 月加入中国共产党。最近 5 年历任黄河上游水电有限责任公司董事、总经理，党组副书记兼中电投西北分公司党组副书记、副总经理，中电投河北电力有限公司执行董事、总经理、党组副书记。现任国家电投集团河北电力有限公司董事长，国家电投集团雄安能源有限公司执行董事，国家电投集团东方新能源股份有限公司董事长。
截至目前，李固旺先生持有本公司股份 30000.00 股。
除公司控股股东、实际控制人国家电力投资集团有限公司外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
除上述任职外，最近五年无在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况，无在外兼职情况。
李固旺先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
高长革先生简历
高长革，男，汉族，1969 年 12 月出生，1991 年 8 月
参加工作，全日制硕士研究生，高级经济师、律师，2004年 12 月加入中国共产党。最近 5 年历任国家核电技术有限公司财务与资产管理部副主任、副总经理，国家核电技术公司资本运营部副总经理，国家电力投资集团有限公司资本运营部副主任。现任国家电力投资集团有限公司专职董事，国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司董事，国家电投集团资本控股有限公司董事，国核资本控股有限公司董事，国家电投集团氢能科技发展有限公司董事。2020年 4 月至今，任国家电投集团东方新能源股份有限公司董事。
截至目前，高长革先生未持有本公司股份。除公司控股股东、实际控制人国家电力投资集团有限公司外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
除上述任职外，最近五年无在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况，无在外兼职情况。
高长革先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或
者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
李庆锋先生简历
李庆锋，男，汉族，1977 年 7 月出生，2000 年 7 月参
加工作，大学本科学历，硕士学位，高级会计师、经济师，
2005 年 6 月加入中国共产党。最近 5 年曾先后任广西电网
公司桂林供电局副局长。现任南方电网资本控股有限公司投资部总经理；南网碳资产管理（广州）有限公司法人代表及执行董事；中国华电集团资本控股有限公司董事；中国国有企业混合所有制改革基金有限公司董事；国家电投集团资本控股有限公司董事；国核资本控股有限公司董事；国家电投集团东方新能源股份有限公司董事。
截至目前，李庆锋先生未持有本公司股份。除南方电网资本控股有限公司外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
除上述任职外，最近五年无在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况，无在外兼职情况。
李庆锋先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
殷显峰先生简历
殷显峰，男，1980 年 12 月出生，汉族，吉林长春人，
2002 年 4 月加入中国共产党，研究生学历，硕士学位。曾先后任中国技术进出口总公司电站事业部高级项目经理，史密斯蓝天环保集团首席运营官COO，中国电子进出口总公司工程部项目副经理，协鑫能科国际事业部投资拓展副总经理，特变新变国际公司副总经理。现任云南能投资本投资有限公司副总经理、云南能投能和经贸公司北京分公司法人代表、上海融和电科融资租赁有限公司董事。
截至目前，殷显峰先生未持有本公司股份。除云南能投资本投资有限公司外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
除上述任职外，最近五年无在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况，无在外兼职情况。
殷显峰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
谷大可先生简历
谷大可，男，汉族，1954 年 3 月出生，大学本科学历，
教授级高级工程师。
曾任天津蓟县发电厂锅炉专业负责人、生产准备处负责人、副总工程师兼检修处处长；天津盘山发电厂总工程师、副厂长、厂长；北京国华电力有限责任公司总工程师、副总经理；中电国华电力股份有限责任公司副总裁；中国电力国际有限公司党组成员、副总经理、总工程师；中国电力国际发展有限公司副总裁；中电投集团华北分公司党组副书记、副总经理、山西漳泽电力股份有限公司总经理；中电投集团发电运营部主任；中国电力国际发展有限公司执行董事、总裁兼任中国电力国际有限公司总经理、党组副书记等职务。
2017 年 6 月至今，任国家电投集团东方新能源股份有限
公司独立董事。
截至目前，谷大可先生未持有本公司股份。与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。除上述任职外，最近五年无在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况，无在外兼职情况。
谷大可先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。未曾被中国
证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
夏鹏先生简历
夏鹏，男，汉族，1965 年 4 月出生，研究生学历，管理
学博士，高级会计师、注册会计师。近五年曾任北京深华新股份有限公司顾问，高伟达软件股份有限公司独立董事。
现任
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