股票代码：000958 股票简称：东方能源 公告编号：2020-063
国家电投集团东方新能源股份有限公司
第六届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国家电投集团东方新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议于2020年12月 18日发出书面通知，
会议于 2020 年 12 月 30 日上午 10 时以通讯表决方式召开。会议
应参加董事 9 名，亲自参加会议并有表决权的董事有李固旺先生、王振京先生、高长革先生、沈锐先生、李庆锋先生、谷大可先生、夏鹏先生、张鹏先生、朱仕祥先生共计 9 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议由李固旺先生主持，审议并一致通过了以下议案：
一、《关于 2021 年度预计日常关联交易的议案》（关联董
事回避表决）
公司根据经营发展情况就 2021 年度日常关联交易作出了预计（详见 2020-064-关于 2021 年度预计日常关联交易的公告）。
该议案为关联交易，李固旺先生、王振京先生、高长革先生、朱仕祥先生为关联董事，回避表决。上述 4 名董事回避后，公司5 名非关联董事（独立董事）一致同意了该项议案。
独立董事对此项关联交易表示同意，并发表独立意见：
董事会对上述议案的表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定；公司预计2021年发生的各项关联交易均根据自愿、平等、互惠互利、公平、公允的原则进行，该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响或损害公司股东利益，同意将该事项提交公司股东大会审议。
该议案需提交股东大会审议。
同意5票、反对0票、弃权0票。
该议案获得通过。
二、《关于资本控股利用部分临时闲置资金委托理财的议案》
为提高公司资金使用效率，充分利用公司控股子公司国家电投集团资本控股有限公司（以下简称“资本控股”）临时闲置的资金，特申请董事会授权公司经理层在日均余额100亿范围内批准资本控股购买合格金融机构发行的理财产品。（详见
2020-065-关于资本控股利用临时闲置资金委托理财的公告）
独立董事对此事项发表独立意见：
公司目前经营情况良好，财务状况稳定，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分闲置资金购买金融机构发行的理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，提升公司盈利能力，不会影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。因此，我们一致同意公司董事会授权公司管理层在单日最高余额不超过100亿元
范围内批准购买合格金融机构发行的理财产品。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
同意9票、反对0票、弃权0票。
该议案获得通过。
三、《关于聘任马骁先生为公司总经理的议案》
公司董事会聘任马骁先生为公司总经理。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司总经理的公告》（公告编号：2020-067）。
独立董事对此发表独立意见：
经认真审查马骁先生的个人履历等相关资料，我们认为公司本次聘任的高级管理人员具备担任上市公司高级管理人员的资格和能力，能够胜任公司相应岗位的职责要求。马骁先生的任职资格符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，不存在《公司法》等法律法规、规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会采取证券市场禁入措施或者禁入尚未解除的情况，亦不存在被列为失信被执行人的情形。本次聘任马骁先生担任公司总经理符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。因此，我们一致同意聘任马骁先生为公司总经理。
同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
该议案获得通过。
四、《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于2021年1月19日下午14：30在公司1005会议室召开2021年度第一次临时股东大会，股权登记日为2021年1月14日。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-066）。
同意9票、反对0票、弃权0票。
该议案获得通过。
特此公告。
国家电投集团东方新能源股份有限公司董事会
2020 年 12 月 30 日
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