证券代码:000957 证券简称:中通客车 编号:2023-038
中通客车股份有限公司
十届二十四次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中通客车股份有限公司第十届二十四次董事会会议通知于 2023 年 10 月 13
日以电子邮件的方式发出,会议于 2023 年 10 月 17 日以通讯表决的方式召开,
应到董事 9 名,实到董事 9 名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下议案:
一、关于董事会换届选举非独立董事的议案
同意提名胡海华先生、张燕女士、刘峰先生、王兴富先生为公司第十一届董事会董事候选人(简历附后)。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议;
二、关于董事会换届选举独立董事的议案
同意提名王晓明先生、王德建先生、刘冰先生为公司第十一届董事会独立董事候选人(简历附后)。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议,公司已将上述独立董事候选人的详细信息上报深圳证券交易所,上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议,以累积投票制对独立董事候选人进行投票表决;
三、关于修改公司章程的议案
同意对公司章程部分条款进行修改,公司章程新旧对照表附后。修改后全文刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议;
四、关于修订公司股东大会议事规则的议案
修订全文刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议;
五、关于修订公司独立董事制度的议案
修订全文刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议;
六、关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案
详见公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
中通客车股份有限公司董事会
2023 年 10 月 18 日
附件 1:
第十一届董事会候选人简历
1、董事候选人胡海华先生,1980 年出生,硕士研究生,高级工程师。历任潍柴道依茨公司总经理助理,潍柴动力二号工厂厂长,意大利法拉帝公司运营总监助理,马兹潍柴公司总经理,潍柴动力副总裁、总裁助理、总质量师、制造总监等职,潍柴集团党委书记、总经理等职,山东重工集团有限公司审计总监等职;现任山东重工集团有限公司党委委员、新能源业务推进总监,亚星客车股份有公司董事长。
该候选人未持有本公司股份,与本公司实际控制人存在关联关系;与公司持股 5%以上股东以及本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人。
2、董事候选人张燕女士,1986 年出生,本科学历,高级会计师。历任潍柴新能源科技公司财务副总监、 潍柴装备技术服务公司财务副总监、山东重工集团有限公司财务管理部部长助理、副部长、部长等职务。现任山东重工集团有限公司财务总监兼财务与运营部副部长、山重建机有限公司董事、山东重工财务有限公司公司委派监事长。
该候选人未持有本公司股份,与本公司实际控制人存在关联关系;与公司持股 5%以上股东以及本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人。
3、董事候选人刘峰先生,1973 年 2 月出生,管理学博士,农艺师。历任山
东恒润丝绸公司综合管理部干部、经理,青岛海润投资集团蚕茧事业部干部,山东省丝绸集团有限公司综合办公室秘书、主任科员,山东省国有资产投资控股有限公司综合部文秘主管、资本运营部股权运营主管、高级业务经理、副部长、资本运营中心副总经理,鲁康投资有限公司董事、总经理。现任山东省国有资产投资控股有限公司法律合规部部长、安全生产管理办公室主任。
该候选人未持有本公司股份,与本公司实际控制人不存在关联关系;与公司持股 5%以上股东存在关联关系,与本公司其他董事、监事、高级管理人员之间
不存在关联关系。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人。
4、董事会候选人王兴富先生,1969 年出生,硕士学位,工程师,经济师。历任本公司设计处设计员、生产处调度、物资采购处主管、质检处副处长、车间主任、销售公司分公司经理、市场业务部部长、营销公司副总经理、营销公司常务副总经理、市场研究中心主任、营销公司总经理、本公司总经理助理、董事长助理、新能源客车销售公司总经理、董事会秘书等职务。现任本公司副总经理。
该候选人未持有本公司股份,与公司持股5%以上股东、实际控制人以及本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。不属于失信被执行人。
5、独立董事候选人王晓明先生,1972 年出生,经济学博士,研究员,历任山东烟台麦特电子有限公司工程师,国务院发展研究中心研究室主任,现任中国科学院科技战略咨询研究院研究员。曾获得中国汽车工业科学技术奖二等奖,上海决策咨询研究成果奖一等奖,中国发展研究奖(省部级)特等奖。主要研究领域:交通、能源、环保、医疗、地市化、住房等公共领域的发展政策,传统产业转型升级、战略型新兴产业发展、区域产业发展,中国制造强国战略、中国能源发展战略,工业 4.0、工业互联网与智能制造,能源互联网与能源革命,智能网联汽车与智能交通,传统产业的数字化转型和基于新一代信息技术的知识自动化,第四次工业革命与数字经济,产业技术创新战略与政策,区域创新体系和创新生态建设等,现任本公司独立董事。
该候选人未持有本公司股份,与公司持股5%以上股东、实际控制人以及本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。不属于失信被执行人。
6、独立董事候选人王德建先生,1973 年出生,应用经济学博士后,注册会计师、注册审计师。历任山东医科大学计财处副科长,山东大学计财处科长。现任山东大学管理学院副教授。山东金帝精密机械科技股份有限公司独立董事;长裕控股集团股份有限公司独立董事;本公司独立董事。
该候选人未持有本公司股份,与公司持股5%以上股东、实际控制人以及本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。不属于失信被执行人。
7、独立董事候选人刘冰先生,1972 年出生,理论经济学博士后。历任山东大学管理学院讲师,复旦大学博士后,山东大学管理学院副教授。现任山东大学管理学院教授、院长助理。兼任银座股份有限公司独立董事。
该候选人未持有本公司股份,与公司持股5%以上股东、实际控制人以及本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。不属于失信被执行人。
附件2:
公司章程新旧对照表
序号 原《公司章程》条款 修改后的《公司章程》条款
1 第三十二条 公司股东享有下列权利: 第三十二条 公司股东享有下列权利:
(一)依照其所持有的股份份额获得股 (一)依照其所持有的股份份额获得股
利和其他形式的利益分配; 利和其他形式的利益分配;
(二)依法请求、召集、主持、参加或 (二)依法请求、召集、主持、参加或
者委派股东代理人参加股东大会,并行使相 者委派股东代理人参加股东大会,并行使相
应的表决权; 应的表决权;
(三)对公司的经营进行监督,提出建 (三)对公司的经营进行监督,提出建
议或者质询; 议或者质询;
(四)依照法律、行政法规及本章程的 (四)依照法律、行政法规及本章程的
规定转让、赠与或质押其所持有的股份; 规定转让、赠与或质押其所持有的股份;
(五)查阅本章程、股东名册、公司债 (五)查阅本章程、股东名册、公司债
券存根、股东大会会议记录、董事会会议决 券存根、股东大会会议记录、董事会会议决
议、监事会会议决议、财务会计报告; 议、监事会会议决议、财务会计报告;
(六)公司终止或者清算时,按其所持 (六)公司终止或者清算时,按其所持
有的股份份额参加公司剩余财产的分配; 有的股份份额参加公司剩余财产的分配;
(七)对股东大会作出的公司合并、分 (七)对股东大会作出的公司合并、分
立决议持异议的股东,要求公司收购其股 立决议持异议的股东,要求公司收购其股
份; 份;
(八)法律、行政法规、部门规章或本 (八)单独或合计持有公司 1%以
章程规定的其他权利。 上股份的股东对于不具备独立董事资
格或能力、未能独立履行职责或者未
能维护公司和中小股东合法权益的独
立董事, 可以向公司董事会提出对独
立董事的质询或者罢免提议。被质疑
的独立董事应当及时解释质疑事项并
予以披露。公司董事会应当在收到相
关质疑或罢免提议后及时召开专项会
议进行讨论,并将讨论结果进行披露。
(九)法律、行政法规、部门规章或本
章程规定的其他权利。
2 第四十三条 有下列情形之一的