证券代码：000957 证券简称：中通客车 编号：2022-013
中通客车股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次股东大会没有否决提案和变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议召开的时间：2022 年 3 月 21 日下午 14:30 时；网络投票时间：通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 3 月 21 日上午
9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体
时间为：2022 年 3 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：本公司会议室。
（3）召开方式：现场投票及网络投票表决方式。
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：公司董事长李百成
（6）本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
出席会议的股东及股东代理人 20 人，代表股份 249,915,680 股，占公司有表决权总
股份的 42.1511%。
其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表 2 名，代表公司有表决权股份125,470,188 股，占公司股份总数的 21.1620%；参加本次股东大会网络投票的股东代表18 名，代表公司有表决权股份 124,445,492 股，占公司股份总数的 20.9891%。
公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。山东博翰源律师事务所宿扬帆、吕金金律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
关于选举公司董事的议案
1、审议通过了关于选举郭磊先生为公司董事的议案
总表决情况：同意 248,465,380 股，占出席会议股东所持有表决权股数的 99.4197%；
反对 1,450,300 股,占表决总数的 0.5803%，弃权 0 股。
中小股东总表决情况：
同意11,137,600 股，占出席会议中小股东所持股份的88.4786％；反对1,450,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.5214％；弃权 0 股。
2、审议通过了关于选举牛艳丽女士为公司董事的议案
总表决情况：同意 248,465,380 股，占出席会议股东所持有表决权股数的 99.4197%；
反对 1,450,300 股,占表决总数的 0.5803%，弃权 0 股。
中小股东总表决情况：
同意11,137,600 股，占出席会议中小股东所持股份的88.4786％；反对1,450,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.5214％；弃权 0 股。
3、审议通过了关于选举刘鹏飞先生为公司董事的议案
总表决情况：同意 248,465,380 股，占出席会议股东所持有表决权股数的 99.4197%；
反对 1,450,300 股,占表决总数的 0.5803%，弃权 0 股。
中小股东总表决情况：
同意 11,137,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.4786％；反对 1,450,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 11.5214％；弃权 0 股。
三、律师出具的法律意见
山东博翰源律师事务所宿扬帆、吕金金律师出席了本次股东大会，进行了现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等有关事项符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告
中通客车股份有限公司
2022 年 3 月 22 日
查看PDF原文
