证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2018－36
湖北广济药业股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2018年4月20日（星期五）下午14:30；
网络投票时间：2018年4月19日-2018年4月20日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年4
月20日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年4月19日
15:00—2018年4月20日15:00期间的任意时间。
2、召开地点：湖北省武汉市安华酒店（武汉市武昌区紫阳路281号）四楼
会议室；
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；
4、召集人：本公司董事会；
5、主持人：本公司董事长安靖先生；
6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东总体情况
出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东（代理人）共6人，代表股份
54,036,880股，占公司总股份的21.4683%（其中，持股5%以下股东及股东授权
委托代表5人，代表股份12,326,079股，占公司总股份的4.8970%）
其中（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东（代理人）共3人，持有（代理）股份41,714,901股，
占公司总股份的16.5729%；
（2）网络投票情况
出席网络会议的股东（代理人）共3人，代表股份12,321,979股，占上市
公司总股份的4.8954%。
2、公司董事、监事、部分高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对以下议案进行了审议和表决：
（一）审议《2017年度董事会工作报告》：
1、表决情况（现场和网络）：同意41,714,901股，占出席会议有表决权股
份总数的 77.1971%；反对 12,321,979 股，占出席会议有表决权股份总数的
22.8029%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。其中:
（1）出席本次会议单独或合计持有公司5％（含5％）以上股份的股东表决
情况：同意41,710,801股，占出席会议单独或合集持有公司5%（含5%）以上股
份的股东所持表决权股份总数的100.0000%；0股反对，0股弃权。
（2）出席本次会议持有5％以下股份的股东表决情况：同意4100股，占出
席会议 5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0333%；反对
12,321,979 股，占出席会议 5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
99.9667%；弃权0股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数
的0.0000%。
2、表决结果：该议案经与会股东表决通过。
（二）审议《2017年度监事会工作报告》
1、表决情况（现场和网络）：同意41,714,901股，占出席会议有表决权股
份总数的 77.1971%；反对 12,321,979 股，占出席会议有表决权股份总数的
22.8029%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。其中:
（1）出席本次会议单独或合计持有公司5％（含5％）以上股份的股东表决
情况：同意41,710,801股，占出席会议单独或合集持有公司5%（含5%）以上股
份的股东所持表决权股份总数的100.0000%；0股反对，0股弃权。
（2）出席本次会议持有5％以下股份的股东表决情况：同意4100股，占出
席会议 5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0333%；反对
12,321,979 股，占出席会议 5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
99.9667%；弃权0股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数
的0.0000%。
2、表决结果：该议案经与会股东表决通过。
（三）审议《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》
1、表决情况（现场和网络）：同意41,714,901股，占出席会议有表决权股
份总数的 77.1971%；反对 12,321,979 股，占出席会议有表决权股份总数的
22.8029%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。其中:
（1）出席本次会议单独或合计持有公司5％（含5％）以上股份的股东表决
情况：同意41,710,801股，占出席会议单独或合集持有公司5%（含5%）以上股
份的股东所持表决权股份总数的100.0000%；0股反对，0股弃权。
（2）出席本次会议持有5％以下股份的股东表决情况：同意4100股，占出
席会议 5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0333%；反对
12,321,979 股，占出席会议 5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
99.9667%；弃权0股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数
的0.0000%。
2、表决结果：该议案经与会股东表决通过。
（四）审议《2017年度财务决算报告》
1、表决情况（现场和网络）：同意41,714,901股，占出席会议有表决权股
份总数的 77.1971%；反对 12,321,979 股，占出席会议有表决权股份总数的
22.8029%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。其中:
（1）出席本次会议单独或合计持有公司5％（含5％）以上股份的股东表决
情况：同意41,710,801股，占出席会议单独或合集持有公司5%（含5%）以上股
份的股东所持表决权股份总数的100.0000%；0股反对，0股弃权。
（2）出席本次会议持有5％以下股份的股东表决情况：同意4100股，占出
席会议 5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0333%；反对
12,321,979 股，占出席会议 5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
99.9667%；弃权0股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数
的0.0000%。
2、表决结果：该议案经与会股东表决通过。
（五）《关于2017年度利润分配的议案》
1、表决情况（现场和网络）：同意 0 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0000%；反对54,036,880股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；弃
权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。其中:
（1）出席本次会议单独或合计持有公司5％（含5％）以上股份的股东表决
情况：同意0股，占出席会议单独或合集持有公司5%（含5%）以上股份的股东
所持表决权股份总数的0.0000%；41,710,801股反对，占出席会议单独或合集持
有公司5%（含5%）以上股份的股东所持表决权股份总数的100.0000%，0股弃权。
（2）出席本次会议持有5％以下股份的股东表决情况：同意0股，占出席
会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；反对12,326,079
股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；弃
权0股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
2、表决结果：该议案未经与会股东表决通过。
（六）《关于续聘审计机构的议案》
1、表决情况（现场和网络）：同意41,714,901股，占出席会议有表决权股
份总数的 77.1971%；反对 12,321,979 股，占出席会议有表决权股份总数的
22.8029%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。其中:
（1）出席本次会议单独或合计持有公司5％（含5％）以上股份的股东表决
情况：同意41,710,801股，占出席会议单独或合集持有公司5%（含5%）以上股
份的股东所持表决权股份总数的100.0000%；0股反对，0股弃权。
（2）出席本次会议持有5％以下股份的股东表决情况：同意4100股，占出
席会议 5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0333%；反对
12,321,979 股，占出席会议 5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
99.9667%；弃权0股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数
的0.0000%。
2、表决结果：该议案经与会股东表决通过。
（七）《关于会计政策变更的议案》
1、表决情况（现场和网络）：同意41,714,901股，占出席会议有表决权股
份总数的 77.1971%；反对 12,321,979 股，占出席会议有表决权股份总数的
22.8029%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。其中:
（1）出席本次会议单独或合计持有公司5％（含5％）以上股份的股东表决
情况：同意41,710,801股，占出席会议单独或合集持有公司5%（含5%）以上股
份的股东所持表决权股份总数的100.0000%；0股反对，0股弃权。
（2）出席本次会议持有5％以下股份的股东表决情况：同意4100股，占出
席会议 5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0333%；反对
12,321,979 股，占出席会议 5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
99.9667%；弃权0股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数
的0.0000%。
2、表决结果：该议案经与会股东表决通过。
（八）《关于2017年度利润分配的议案（新）》
1、表决情况（现场和网络）：同意41,714,901股，占出席会议有表决权股
份总数的 77.1971%；反对 12,321,979 股，占出席会议有表决权股份总数的
22.8029%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。其中:
（1）出席本次会议单独或合计持有公司5％（含5％）以上股份的股东表决
情况：同意41,710,801股，占出席会议单独或合集持有公
