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广济药业:七届五次董事会会议决议公告

公告日期:2012-12-01

               证券代码:000952   证券简称:广济药业   编号:2012-030

                      湖北广济药业股份有限公司
                    七届五次董事会会议决议公告


   本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、会议通知的时间和方式:会议通知于 2012 年 11 月 22 日以专人送达、书

面传真和电子邮件形式发出;

    2、会议的时间、地点和方式:2012 年 11 月 29 日在公司(湖北武穴)办公

楼会议室以现场表决形式召开;

    3、本次会议应到董事 11 人,8 名董事亲自出席了会议,由于工作原因董事

王专旭先生授权委托胡电铃先生(董事)代为出席会议并行使表决权,独立董事

陈日进先生、赵曼女士分别授权委托杨汉刚先生(独立董事)代为出席会议并行

使表决权;

    4、会议由董事长何谧先生主持,5 名监事及公司相关高级管理人员列席了

本次会议;

    5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和公司章程的规定,会议所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、会议以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了“关于聘请公司内部

控制审计机构的议案”:拟聘请大信会计师事务有限公司为公司 2012 年度内部控

制审计机构。

    本议案尚需提请公司股东大会予以审议。
     2、会议以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了“关于转让湖北吉丰

实业有限责任公司股权的议案”:独立董事对本次交易进行了事前认可并发表了

独立意见,具体内容详见“公司出售资产公告”。

     本议案尚需提请公司股东大会予以审议。

     3、会议以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了“关于向兴业银行武

汉分行申请 5000 万元综合授信的议案”:会议同意公司以相关资产进行抵押,向

兴业银行股份有限公司武汉分行申请 5000 万元综合授信,期限一年;授权董事

长何谧先生决策办理与此次申请授信及贷款相关的其他事宜、签署有关文件。

     4、会议以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了“关于修改〈公司章

程〉第十三条的议案”:会议同意公司将《公司章程》 “第十三条”修改为:生

产经营医药原料药(核黄素磷酸钠、维生素 B2、恩替卡韦、阿托伐他汀钙、盐

酸坦洛新、利奈唑胺、替加环素、依普利酮、甲磺酸帕珠沙星、硫酸氢氯吡格雷)、

大容量注射剂、片剂、颗粒剂,软膏剂、凝胶剂、乳膏剂;生产直接接触药品内

包装材料(多层共挤输液用袋);食品添加剂的生产、销售;饲料添加剂的生产、

销售;单一饲料的生产、销售;桶装纯净水生产、销售及饮食服务;包装装潢印

刷品印刷;货物进出口及技术进出口(不含国家限制或禁止企业经营的货物或技

术)。”

     本议案尚需提请公司股东大会予以审议。

     5、会议以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了“关于召开 2012 年

第二次临时股东大会的议案”:决定于 2012 年 12 月 17 日(星期一)召开公司

2012 年第二次临时股东大会。会议具体事项详见会议通知公告。

     特此公告。


                                     湖北广济药业股份有限公司董事会
                                               2012 年 12 月 1 日