证券代码:000952 证券简称:广济药业 编号:2009-029
湖北广济药业股份有限公司
第六届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
湖北广济药业股份有限公司第六届董事会于2009 年12 月7 日以
通讯方式召开临时会议。本次会议的通知于2009 年12 月1 日以专人
送达、书面传真和电子邮件等形式发出;会议应到董事10 人,实到
董事10 人,符合有关法规、《公司章程》和《公司董事会议事规则》
等的规定,所作决议合法有效。
本次会议审议通过了“关于受让子公司部分股权的议案”:为贯
彻执行国务院国资委《关于规范国有企业职工持股、投资的意见》和
《关于实施〈关于规范国有企业职工持股、投资的意见〉有关问题的
通知》的文件精神,经与广济药业(孟州)有限公司(以下简称‘孟
州公司’)的其他股东反复协商,并经武穴市国资局《关于规范广济
药业职工持股、投资实施方案的批复》(武国资[2009]46 号)批
复同意,董事会同意公司受让孟州市厚德投资有限公司(以下简称‘厚
德公司’)所持孟州公司29%的股权,股权转让金额为3311 万元;同
意孟州公司的另一股东孟州市金玉米有限责任公司(以下简称‘金玉
米公司’)提出的受让厚德公司所持孟州公司10%股权的要求,其股
权转让金额为1260 万元。
因孟州公司由本公司与本公司的关联人(公司执行董事、监事及高管)所投资的公司(厚德公司)共同投资,本次受让孟州公司部分
股权事项属关联交易,根据有关规定,关联董事何谧先生、王欣先生、
欧阳建军女士和何祥兴先生回避表决,全体6名非关联董事以6票赞
成、0票反对、0票弃权表决通过了“关于受让子公司部分股权的议案”。
独立董事对本次关联交易事前认可和发表了独立意见。具体内容
详见“公司关联交易公告”。
特此公告。
湖北广济药业股份有限公司董事会
2009 年12 月9 日