证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2023-23
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
二〇二二年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次年度股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次年度股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
1、召开情况：
中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2022 年年度股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大
会”）现场会议于 2023 年 5 月 12 日下午 2：30 在公司销售部会议室
召开。
本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式，现场会议时间
为 2023 年 5 月 12 日下午 2:30，网络投票时间为 2023 年 5 月 12 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2023 年 5 月 12 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30、下午 1:00－3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月
12 日上午 9:15，结束时间为 2023 年 5 月 12 日下午 3:00。
本次会议由公司董事长赵和军先生主持；大会的召集、召开的方
式和程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、出席现场会议及网络投票股东情况
截止股权登记日（2023 年 5 月 5 日）深圳证券交易所交易结束时，
公司 股份 总数 为 1,174,869,360 股，其 中有 表决 权股 份 总数
1,168,994,951 股。
参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及授权代表共计147 人，代表公司股份 715,059,756 股，占公司有表决权股份总数的61.1688%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权代表共计 6 人，代表有表
决权股份 606,702,176 股,占上市公司有表决权股份的 51.8995%。
（2）根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认，在网络投票时间内通过网络系统进行表决的股东及股东授权代表共 141 人，代表有表决权股份 108,357,580 股，占公司有表决权股份总数的9.2693%；
（3）出席本次会议的现场会议与参加网络投票的中小投资者股东及股东代理人共计 145 人，代表有表决权股份 108,659,380 股，占公司有表决权股份总数的 9.2951%。
3、出席会议的其他人员
（1）公司部分董事、监事和高级管理人员；
（2）本公司聘请的见证律师。
二、 会议议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并通过下列事项：
1、2022年度董事会工作报告；
（1）总表决情况：同意714,926,016股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.9813%；反对13,500股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0019%；弃权120,240股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0168%。
（2）中小股东总表决情况：同意108,525,640股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.8769%；反对13,500股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0124%；弃权120,240股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.1107%。
（3）表决结果：本议案获得通过。
2、2022 年度监事会工作报告；
（1）总表决情况：同意714,926,016股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.9813%；反对13,500股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0019%；弃权120,240股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0168%。
（2）中小股东总表决情况：同意108,525,640股（含网络投票），
占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.8769%；反对13,500股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0124%；弃权120,240股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.1107%。
（3）表决结果：本议案获得通过。
3、2022 年年度报告全文及摘要；
（1）总表决情况：同意714,926,016股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.9813%；反对13,500股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0019%；弃权120,240股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0168%。
（2）中小股东总表决情况：同意108,525,640股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.8769%；反对13,500股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0124%；弃权120,240股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.1107%。
（3）表决结果：本议案获得通过。
4、公司 2022 年度利润分配的议案；
（1）总表决情况：同意715,033,256股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.9963%；反对26,500股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0037%；弃权0股（其中，因未 投 票 默 认 弃 权0 股），占出席会 议（含 网络投票）有表决权股份的
0.0000%。
（2）中小股东总表决情况：同意108,632,880股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.9756%；反对26,500股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0244%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0000%。
（3）表决结果：本议案获得通过。
5、公司 2023 年度融资授信计划的议案；
（1）总表决情况：同意意678,070,083股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的94.8271%；反对36,989,673股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的5.1729%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0000%。
（2）中小股东总表决情况：同意71,669,707股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的65.9581%；反对36,989,673股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的34.0419%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0000%。
（3）表决结果：本议案获得通过。
6、关于为按揭及融资租赁业务提供担保的议案；
本议案属关联事项，关联股东中国重汽（香港）有限公司（持有公司股份599,183,376股）、中国重型汽车集团有限公司（持有公司股
份7,217,000股）对此进行了回避表决。
（1）总表决情况：同意108,411,920股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.7723%；反对247,460股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.2277%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0000%。
（2）中小股东总表决情况：同意108,411,920股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.7723%；反对247,460股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.2277%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0000%。
（3）表决结果：本议案获得通过。
7、关于续签公司关联交易协议的议案
本议案属关联事项，关联股东中国重汽（香港）有限公司（持有公司股份599,183,376股）、中国重型汽车集团有限公司（持有公司股份7,217,000股）对此进行了回避表决。
（1）总表决情况：同意71,657,407股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的65.9468%；反对37,001,973股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的34.0532%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0000%。
（2）中小股东总表决情况：同意71,657,407股（含网络投票），
占出席会议（含网络投票）有表决权股份的65.9468%；反对37,001,973股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的34.0532%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0000%。
（3）表决结果：本议案获得通过。
8、关于调整 2023 年度日常关联交易预计暨续签《金融服务协议》
的议案；
本议案属关联事项，关联股东中国重汽（香港）有限公司（持有公司股份599,183,376股）、中国重型汽车集团有限公司（持有公司股份7,217,000股）对此进行了回避表决。
（1）总表决情况：同意74,504,685股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的68.5672%；反对34,154,695股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的31.4328%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0000%。
（2）中小股东总表决情况：同意74,504,685股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的68.5672%；反对34,154,695股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的31.4328%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0000%。
（3）表决结果：本议案获得通过。
9、关于修订《公司章程》的议案
（1）总表决情况：同意715,046,256股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.9981%；反对13,500股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0019%；弃权0股（其中，因未 投 票 默 认 弃 权0 股），占出席会议（含 网络投票）有表决权股份的0.0000%。
（2）中小股东总表决情况：同意108,645,880股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.9876%；反对13,500股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0124%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0000%。
（3）表决结果：本议案获得通过。
10、关于董事会换届选举非独立董事的议案
（1）选举王琛为公司第九届董事会非独立董事
总表决结果：同意股份数 712,694,185 股（含网络投票），占出
席会议（含网络投票）有表决权股份的 99.6692%；
中小股东总表
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