000951 深市 中国重汽

                                              中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                              公司会议决议公告

证券代码：000951          股票简称：中国重汽            编号：2022-06
        中国重汽集团济南卡车股份有限公司

          第八届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2022 年 1 月30日以书面送达和电子邮件等方式发出，2022年2月16日下午16:00在公司本部会议室以现场和网络表决相结合的方式召开。

  本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人。董事孙成龙先生
因工作原因无法出席本次会议，现已书面委托并授权董事刘正涛先生代为出席会议并予以表决。董事季建国先生、独立董事马增荣先生通过网络视频方式予以参会并表决。监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召开及出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事充分讨论后，审议并通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。

  根据公司运营需要，现调整公司第八届董事会专门委员会委员如下：


                                              中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                              公司会议决议公告

  战略委员会委员：刘正涛、孙成龙、李霞、赵和军、桂亮、马增荣，召集人为刘正涛；

  审计委员会委员：张宏、马增荣、周书民、赵和军、李霞，召集人为张宏；

  提名委员会和薪酬与考核委员会委员及召集人保持不变。

  以上各委员会委员任期与第八届董事会一致。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告。

                    中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会
                              二〇二二年二月十七日