证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2020—20
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
二〇一九年年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次年度股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次年度股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议的召开和出席情况
1、召开情况：
中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）2019
年年度股东大会现场会议于 2020 年 4 月 28 日下午 14：30 在公司本
部会议室召开。
本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式，现场会议时间
为 2020 年 4 月 28 日下午 14:30，网络投票时间为 2020 年 4 月 28 日 。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2020 年 4 月 28 日上午 9:30－11:30、下午 13:00－15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 4 月 28 日上午
9:15，结束时间为 2020 年 4 月 28 日下午 15:00。
会议由公司董事长王德春先生现场主持；大会的召集、召开的方式和程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规
则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、出席现场会议及网络投票股东情况
截止股权登记日（2020 年 4 月 22 日）深圳证券交易所交易结束
时，公司股份总数为 671,080,800 股。
出席现场会议和网络投票的股东及股东授权代理人共 105 人，代表有表决权的股份数为 498,567,145 股，占公司有表决权股份总数的74.2932%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权代表共 3 人，代表有表决权股份 433,854,368 股,占公司有表决权股份总数的 64.6501%；
（2）根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认，在网络投票时间内通过网络系统进行表决的股东及股东授权代表人共 102 人，代表有表决权股份 64,712,777 股，占公司有表决权股份总数的9.6431％；
（3）出席本次会议的现场会议与参加网络投票的中小投资者股东及股东代理人共计 103 人，代表有表决权的股份数为 65,424,019 股，占公司有表决权股份总数的 9.7491%。
3、出席会议的其他人员
（1）公司部分董事、监事和高级管理人员；
（2）本公司聘请的见证律师。
二、会议议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并通过下列事项：
1、《2019 年度董事会工作报告》；
（1）总表决情况：同意498,567,145股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0000%。
（2）中小股东总表决情况：同意65,424,019股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份的0.0000％。
（3）表决结果：本议案获得通过。
2、《2019 年度监事会工作报告》；
（1）总表决情况：同意498,567,145股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0000%。
（2）中小股东总表决情况：同意65,424,019股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）中小股东有
表决权股份的0.0000％。
（3）表决结果：本议案获得通过。
3、《2019 年年度报告全文及摘要》；
（1）总表决情况：同意498,567,145股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0000%。
（2）中小股东总表决情况：同意65,424,019股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份的0.0000％。
（3）表决结果：本议案获得通过。
4、《公司 2019 年度利润分配的议案》；
（1）总表决情况：同意498,567,145股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0000%。
（2）中小股东总表决情况：同意65,424,019股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）中小股东有
表决权股份的0.0000％。
（3）表决结果：本议案获得通过。
5、《公司 2020 年度融资授信计划的议案》；
（1）总表决情况：同意498,567,145股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0000%。
（2）中小股东总表决情况：同意65,424,019股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份的0.0000％。
（3）表决结果：本议案获得通过。
6、《关于续签公司日常关联交易协议的议案》；
本议案属关联事项，关联股东中国重汽（香港）有限公司、中国重型汽车集团有限公司对此进行了回避表决。
（1）总表决情况：同意 65,424,019 股，占出席会议（含网络投
票）有表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的 0.0000%。
（2）中小股东总表决情况：同意 65,424,019 股，占出席会议（含
网络投票）中小股东有表决权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席
会议（含网络投票）中小股东有表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份的 0.0000％。
（3）表决结果：本议案获得通过。
7、《关于为按揭及融资租赁业务提供担保的议案》；
（1）总表决情况：同意 498,442,445 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的 99.9750%；反对 124,700 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的 0.0250%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的 0.0000%。
（2）中小股东总表决情况：同意65,299,319股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份的99.8094%；反对124,700 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份的0.1906%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份的0.0000%。
（3）表决结果：本议案获得通过。
8、《关于续签<金融服务协议>的议案》；
本议案属关联事项，关联股东中国重汽（香港）有限公司、中国重型汽车集团有限公司对此进行了回避表决。
（1）总表决情况：同意64,136,460 股，占出席会议（含网络投
票）有表决权股份的98.0320%；反对1,287,559股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的1.9680%；弃权0（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0000%。
（2）中小股东总表决情况：同意64,136,460 股，占出席会议（含
网络投票）中小股东有表决权股份的98.0320%；反对1,287,559股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份的1.9680%；弃权0（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份的0.0000%。
（3）表决结果：本议案获得通过。
9、《关于聘任财务审计机构及内部控制审计机构的议案》；
（1）总表决情况：同意 498,567,145 股，占出席会议（含网络
投票）有表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的 0.0000%。
（2）中小股东总表决情况：同意 65,424,019 股，占出席会议（含
网络投票）中小股东有表决权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份的 0.0000％。
（3）表决结果：本议案获得通过。
10、审议《关于与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》；
本议案属关联事项，关联股东中国重汽（香港）有限公司、中国重型汽车集团有限公司对此进行了回避表决。
（1）总表决情况：同意65,424,019 股，占出席会议（含网络投
票）有表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0000%；弃权0（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0000%。
（2）中小股东总表决情况：同意65,424,019 股，占出席会议（含
网络投票）中小股东有表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议（含网络投
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