证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2019—08
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国重汽集团济南卡车股份有限公司第七届董事会第五次会议通知于2019年3月15日以书面送达和传真方式发出，2019年3月26日下午13：00在公司本部会议室召开。
本次会议应到董事9人，实到6人。公司非独立董事张晓东先生因工作原因无法出席会议，现已委托并授权非独立董事于瑞群先生代为出席会议并予以表决；邹忠厚先生因工作原因无法出席会议，现已委托并授权非独立董事宋进金先生代为出席会议并予以表决；公司独立董事马增荣先生因工作原因无法出席会议，现已委托并授权独立董事周书民先生代为出席会议并予以表决。会议由公司董事长于有德先生主持，公司董事会秘书张峰作了会议记录。
出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事和高管人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论后，逐项审议并表决以下议案：
1、2018年度董事会工作报告；
公司董事长于有德先生在本次会议上做了工作报告，对2018年
度工作进行了总结。
《2018年度董事会工作报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。该项议案需提请公司最近一次股东大会审议。
2、2018年度总经理工作报告；
公司总经理于瑞群先生在本次会议上做了工作报告，对2018年度工作予以总结。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
3、2018年度报告全文及摘要；
2018年年度报告摘要（公告编号：2019-07）刊登于2019年3月28日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），2018年年度报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。该项议案需提请公司最近一次股东大会审议。
4、关于修改《公司章程》的议案；
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》及其他有关法律、法规的相关规定，结合公司的实际情况拟将《公司章程》作出修改。详见公司同日于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊登的《公司章程修订案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。该项议案需提请公司最近一次股东大会审议。
5、公司2018年度内部控制评价报告；
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司2018年度内部控制评价报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
6、公司2018年度利润分配的预案；
经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2018年度实现合并净利润为1,213,241,420.31元，其中归属于母公司所有者的净利润为905,143,314.31元，每股收益约为1.35元。2018年度母公司实现净利润为836,269,047.09元。按照《中华人民共和国公司法》及本公司章程，考虑到股东利益及公司长远发展需求，公司董事会向股东大会提交2018年度利润分配预案为：
1、按照2018年度母公司净利润计提10%的任意公积金；
2、按2018年末总股本671,080,800股为基数每10股派发现金股利4.60元（含税），合计派发现金股利为308,697,168元，不送红股，不以公积金转增股本。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。该项议案需提请公司最近一次股东大会审议。
7、公司2019年度融资授信计划的议案；
公司计划2019年度向中国银行、中国进出口银行、中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行、中信银行、交通银行、民生银行、招商银行、兴业银行、国家开发银行、浦发银行、华夏银行、中国邮政储蓄银行、平安银行、汇丰银行（中国）、光大银行、北京银行、东亚银行、星展银行、恒生银行、威海市商业银行、交银金融租赁有限责任公司、中国重汽财务有限公司、山东豪沃汽车金融有限公司等
金融机构申请信用（授信）业务，总额度不超过壹佰亿元人民币。包括但不限于：流动资金贷款、按揭业务、融资租赁、各类保函等相关业务。
上述融资授信适用期限为2019年度至下次年度股东大会重新核定融资授信计划之前。同时，授权公司董事长根据资金需求情况和相关金融机构授信额度制定具体的融资计划，并代表董事会在授信额度总规模范围内签署向有关机构申请授信额度的相关文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。该项议案需提请公司最近一次股东大会审议。
8、关于为按揭及融资租赁业务提供担保的议案；
根据公司生产经营和发展的需要,为解决在公司产品销售过程中信誉良好且需融资支持客户的付款问题，进一步促进公司产品销售，扩大市场份额，公司通过与银行或租赁公司等金融机构（包括并不限于交银金融租赁有限责任公司、山东豪沃汽车金融有限公司等）合作，为客户购车提供按揭贷款及融资租赁服务。同时为购买本公司产品而申请金融机构按揭贷款及融资租赁服务的客户，提供汽车回购担保服务，担保额度不超过人民币叁亿元，担保额度使用期限自2019年度至下一次股东大会重新核定担保额度之前。同时授权公司董事长在额度范围内签署担保授信等相关法律文件。
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于为按揭及融资租赁业务提供担保额度的公告》（编号：2019-10）详见刊登于2019年3月28日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
该项议案需提请公司最近一次股东大会审议。
9、关于中国重汽财务有限公司风险评估报告的议案；
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于中国重汽财务有限公司的风险评估报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
10、独立董事2018年度述职报告
公司独立董事在本次会议上做出年度述职报告，并将在最近一次股东大会进行述职。
11、关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案。
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道”）现为我公司2018年度的财务审计机构及内部控制审计机构。
公司拟续聘普华永道为我公司2019年度的财务审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。该项议案需提请公司最近一次股东大会审议。
公司独立董事对本次会议审议的议案5、6、8、11项均发表了独立意见。独立董事对相关事项发表的独立意见详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。
中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十八日
