云南南天电子信息产业股份有限公司
章程修订对照表
云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文 件相关规定，同时结合公司实际情况对《公司章程》进行相应修订， 具体修订情况如下：
修订前 修订后
第四十二条 公司下列对外担保行 第四十二条 公司下列对外担保行
为，须经股东大会审议通过。 为，须经股东大会审议通过。
…… ……
（二）公司的对外担保总额，超过最 （二）本公司及本公司控股子公司的
近一期经审计总资产的 30%以后提供的 对外担保总额，超过最近一期经审计总资
任何担保； 产的 30%以后提供的任何担保；
（三）公司在一年内担保金额超过公 （三）最近十二个月内担保金额累计
司最近一期经审计总资产 30%的担保； 计算超过公司最近一期经审计总资产的
30%；
…… ……
第八十二条 董事、监事候选人名单 第八十二条 董事、监事候选人名单
以提案的方式提请股东大会表决。 以提案的方式提请股东大会表决。
董事、监事候选人提名的方式和程序 董事、监事候选人提名的方式和程序
为： 为：
…… ……
（二）独立董事候选人提名的方式和 （二）独立董事候选人提名的方式和
程序： 程序：
董事会、监事会、单独持有或者合并 董事会、监事会、单独持有或者合并
持有公司发行的有表决权股份总数 1%以 持有公司发行的有表决权股份总数 1%以
上的股东提名。 上的股东提名。该提名人不得提名与其存
被提名的董事候选人由董事会负责 在利害关系的人员或者有其他可能影响
制作提案提交股东大会。独立董事的提名 独立履职情形的关系密切人员作为独立人在提名前应当征得被提名人的同意，并 董事候选人。
公布候选人的详细资料。提名人应当充分 依法设立的投资者保护机构可以公了解被提名人职业、学历、职称、详细的 开请求股东委托其代为行使提名独立董工作经历、全部兼职等情况，并对其担任 事的权利。
独立董事的资格和独立性发表意见，被提 被提名的董事候选人由董事会负责名人应当就其本人与公司之间不存在任 制作提案提交股东大会。独立董事的提名何影响其独立客观判断的关系发表公开 人在提名前应当征得被提名人的同意，并声明。在选举独立董事的股东大会召开 公布候选人的详细资料。提名人应当充分前，公司董事会应当按照规定披露上述内 了解被提名人职业、学历、职称、详细的
容。 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不
…… 良记录等情况，并对其担任独立董事的资
格和独立性发表意见，被提名人应当就其
本人与公司之间不存在任何影响其独立
客观判断的关系发表公开声明。在选举独
立董事的股东大会召开前，公司董事会应
当按照规定披露上述内容。
……
第一百一十五条 公司独立董事是指 第一百一十五条 公司独立董事是指
不在公司担任除董事外的其它职务，并与 不在公司担任除董事外的其它职务，并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进 公司及其主要股东、实际控制人不存在直
行独立客观判断关系的董事。 接或者间接利害关系，或者其他可能影响
其进行独立客观判断关系的董事。
第一百一十七条 独立董事应当忠实 第一百一十七条 独立董事应当忠实
履行职务，维护公司利益，尤其要关注中 履行职务，维护公司利益，尤其要关注中
小股东的合法权益不受损害。 小股东的合法权益不受损害。
独立董事应当独立履行职责，不受公 独立董事应当独立履行职责，不受公
司主要股东、实际控制人或者与公司及其 司及主要股东、实际控制人等单位或个人主要股东、实际控制人存在利害关系的单 的影响。
位或个人的影响。 独立董事应当持续加强证券法律法
独立董事应当按照中国证监会的要 规及规则的学习，不断提高履职能力。
求，参加中国证监会及其授权机构所组织
的培训。
第一百一十九条 担任本公司独立董 第一百一十九条 担任本公司独立董
事应当符合下列基本条件： 事应当符合下列基本条件：
…… ……
（四）具有五年以上法律、经济或其 （四）具有五年以上履行独立董事职
他履行独立董事职责所必需的工作经验； 责所必需法律、会计或者经济等工作经
（五）最多在五家上市公司（含本公 验；
司）兼任独立董事，并确保有足够的时间 （五）具有良好的个人品德，不存在和精力有效地履行独立董事的职责； 重大失信等不良记录；
（六）法律、法规及本公司章程规定 （六）原则上最多在三家境内上市公
的其它条件。 司担任独立董事，并应当确保有足够的时
间和精力有效地履行独立董事的职责；
（七）法律、行政法规、中国证监会
规定、证券交易所业务规则和《公司章程》
规定的其他条件。
第一百二十条 独立董事必须具有独 第一百二十条 独立董事必须具有保
立性，下列人员不得担任独立董事： 持独立性，下列人员不得担任独立董事：
（一）在公司或者其附属企业任职的 （一）在公司或者其附属企业任职的
人员及其直系亲属，主要社会关系（直系 人员及其配偶、父母、子女、兄弟姐妹、亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会 兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、 弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等；
兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）； （二）直接或间接持有本公司已发行
（二）直接或间接持有本公司已发行 股份 1%以上或者是本公司前十名股东中
股份 1%以上或者是本公司前十名股东中 的自然人股东及其配偶、父母、子女；
的自然人股东及其直系亲属； （三）在直接或间接有本公司发行股
（三）在直接或间接有本公司发行股 份 5％以上的股东单位或者在本公司前
份 5％以上的股东单位或者在本公司前 五名股东单位任职的人员及其配偶、父五名股东单位任职的人员及其直系亲属； 母、子女；
（四）最近一年内曾经具有前三项所 （四）在公司控股股东、实际控制人
列举情形的人员； 的附属企业任职的人员及其配偶、父母、
（五）为公司或者其附属企业提供财 子女；
务、法律、咨询等服务的人员； （五）与公司及其控股股东、实际控
（六）公司章程规定的其他人员； 制人或者其各自的附属企业有重大业务
（七）中国证监会认定的其他人员。 往来的人员，或者在有重大业务往来的单
位及其控股股东、实际控制人任职的人
员；
（六）为公司及其控股股东、实际控
制人或者其各自附属企业提供财务、法
律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不
限于提供服务的中介机构的项目组全体
人员、各级复核人员、在报告上签字的人
员、合伙人、董事、高级管理人员及主要
负责人；
（七）最近十二个月内曾经具有第一
项至第六项所列举情形的人员；
（八）法律、行政法规、中国证监会
规定、证券交易所业务规则和《公司章程》
规定的不具备独立性的其他人员。
独立董事应当每年对独立性情况进
行自查，并将自查情况提交董事会。董事
会应当每年对在任独立董事独立性情况
进行评估并出具专项意见，与年度报告同
时披露。
第一百二十一条 公司在发布召开关 第一百二十一条 公司在发布召开关
于选举独立董事的股东大会通知时，应将 于选举独立董事的股东大会通知时，应将独立董事候选人的有关材料，报送深圳证 独立董事候选人的有关材料，报送深圳证
券交易所备案。 券交易所备案。
…… ……
对深圳证券交易所提出异议的独立 对深圳证券交易所提出异议的独立
董事候选人，公司应当立即修改选举独立 董事候选人，公司不得将其提交股东大会董事的相关提案并公布，不
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