证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2023-059
云南南天电子信息产业股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高
级管理人员和证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023
年 8 月 15 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于
选举第九届董事会非独立董事的议案》《关于选举第九届董事会独立 董事的议案》《关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案》，选举 出第九届董事会非独立董事、独立董事及第九届监事会非职工代表监 事，并根据公司于2023 年8月3 日召开的职工代表大会的选举结果， 确认出任本公司第九届监事会职工代表监事人员。同日，公司召开了 第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议，审议通过了选 举第九届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、第九 届监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表等相关议案。第九 届董事会、监事会任期三年，任期自 2023 年第二次临时股东大会审 议通过之日起。相关具体情况如下：
一、公司第九届董事会组成情况
非独立董事：徐宏灿（董事长）、宋卫权（副董事长）、熊辉、闫 春光、王琨、喻强
独立董事：张旭明、刘洋、李红琨
公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立
董事3名，任期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，也不存在任期超过 6 年的情形。个人简历详见附件。
公司第八届董事会独立董事周子学以及非独立董事李云在本次董事会换届选举完成之后不再担任公司董事，也不担任公司其他职务。截至本公告披露日，李云持有公司 137,678 股股份，将严格按照相关法律、法规及中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司董事、监事和高管人员持股变动管理的相关规定，对其所持公司股份进行管理；周子学未持有公司股份，不存在应当履行的股份锁定承诺。
公司对第八届董事会独立董事周子学、非独立董事李云在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
二、公司第九届监事会组成情况
非职工代表监事：倪佳（监事会主席）、聂新来、唐绯
职工代表监事：刘伟、闫飞
公司第九届监事会由 5 名监事组成，其中非职工代表监事 3 名，
职工代表监事 2 名，任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。监事会中职工代表监事的人数比例符合相关法律法规及《公司章程》要求。个人简历详见附件。
公司第八届监事会非职工代表监事胡兆信以及职工代表监事陈
烈在本次监事会换届选举完成之后不再担任公司监事，胡兆信担任公司党委委员、纪委书记，陈烈担任公司产品服务集团总裁助理以及子公司云南南天信息设备有限公司副总经理。截至本公告披露日，胡兆信、陈烈均未持有本公司股票，不存在应当履行的股份锁定承诺。
公司对第八届监事会非职工代表监事胡兆信和职工代表监事陈烈在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
三、公司第九届董事会各专门委员会组成情况
审计委员会：李红琨（主任委员）、张旭明、刘洋
提名委员会：刘洋（主任委员）、徐宏灿、李红琨
薪酬与考核委员会：张旭明（主任委员）、刘洋、李红琨
战略委员会：徐宏灿（主任委员）、宋卫权、熊辉、闫春光、张旭明
风险管理委员会：徐宏灿（主任委员）、宋卫权、王琨、喻强、刘洋
以上委员任期三年，自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
四、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况
（一）高级管理人员
总裁：宋卫权
副总裁：周建华、熊辉、何立、谢海英
财务总监：闫春光
董事会秘书、总法律顾问：赵起高
（二）证券事务代表
证券事务代表：沈硕、尹保健
倪佳女士在本次董事会、监事会及高级管理人员换届选举之后不再担任公司高级管理人员，担任公司监事会主席职务。
以上人员任期三年，自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。个人简历详见附件。
五、董事会秘书及证券事务代表联系方式：
（一）联系电话：（0871）63366327、68279182
（二）联系传真：（0871）63317397
（三）电子邮箱：000948@nantian.com.cn
（四）联系地址：云南省昆明市环城东路 455 号
（五）邮编：650041
特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二 0 二三年八月十五日
附件：
1、董事个人简历
徐宏灿：男，1972 年 4 月出生，汉族，中共党员，中欧国际工商学院硕士
研究生 EMBA，正高级工程师。现任云南南天电子信息股份有限公司党委书记、董事长。
2010 年 9 月至 2012 年 2 月在北京南天软件有限公司任总经理；
2011 年 1 月至 2012 年 12 月在云南南天电子信息产业股份有限公司软件事
业部任总经理；
2011年5月至2014年1月在云南南天电子信息产业股份有限公司任副总裁；
2013 年 12 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任董事；
2014 年 1 月至 2020 年 6 月在云南南天电子信息产业股份有限公司任总裁；
2016 年 3 月至 2017 年 12 月在云南南天电子信息产业股份有限公司任副董
事长；
2017 年 12 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任党委书记、董事
长。
截至目前，徐宏灿先生持有公司 234,003 股股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
宋卫权：男，1971 年 10 月出生，汉族，中共党员，EMBA，高级工程师。
现任云南南天电子信息产业股份有限公司党委副书记、副董事长、总裁。
2006 年 9 月至 2016 年 2 月在云南南天信息设备有限公司任总经理；
2011 年 4 月至 2012 年 3 月在云南南天电子信息产业股份有限公司自助产品
中心任总经理；
2011年5月至2020年6月在云南南天电子信息产业股份有限公司任副总裁；
2011年9月至2013年12月在云南南天电子信息产业股份有限公司任董事；
2020 年 4 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任党委副书记；
2020 年 6 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任党委副书记、副
董事长、总裁。
截至目前，宋卫权先生持有公司 198,775 股股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
熊辉：男，1972 年 1 月出生，汉族，中共党员，博士研究生学历，高级工
程师。现任云南南天电子信息产业股份有限公司党委委员、董事、副总裁。
2013 年 2 月至 2013 年 12 月在云南南天电子信息产业股份有限公司任软件
业务集团副总裁；
2014 年 1 月至 2016 年 2 月在云南南天电子信息产业股份有限公司任总裁助
理；
2014 年 1 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任软件业务集团执
行总裁；
2016 年 2 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任副总裁；
2016 年 2 月至今在北京南天软件有限公司任执行总经理；
2017 年 2 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任董事；
2022 年 8 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任党委委员。
截至目前，熊辉先生持有公司 180,000 股股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
闫春光：男，1983 年 5 月出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，高级
会计师。现任云南南天电子信息产业股份有限公司党委副书记、董事、财务总监。
2009 年 2 月至 2016 年 11 月在云南省工业投资控股集团有限责任公司财务
管理部财务分析岗工作；
2016 年 11 月至 2020 年 5 月在中唐国盛信息技术有限公司任财务总监；
2018 年 5 月至 2020 年 4 月在中唐国盛信息技术有限公司任工会主席；
2019 年 2 月至 2020 年 5 月在玉溪中唐大数据服务有限公司任董事长；
2020 年 6 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任财务总监；
2022 年 8 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任党委委员；
2023 年 7 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任党委副书记；
2023 年 8 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任董事。
截至目前，闫春光先生持有公司 120,000 股股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》
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