000948 深市 南天信息

  证券代码：000948      证券简称：南天信息      公告编号：2023-058

  云南南天电子信息产业股份有限公司

    第九届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    （一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2023 年 8 月 10 日以
 邮件、电话方式送达。

    （二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2023 年 8 月 15 日以
 现场方式召开，会议地点为昆明本公司三楼会议室。

    （三）会议应到监事五名，实到监事五名。

    （四）会议由倪佳女士主持。

    （五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    审议《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。

    选举倪佳女士为公司第九届监事会主席，任期与公司第九届监事 会任期一致。

    表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。

    表决结果：审议通过。

    具体内容详见公司同日披露的《关于董事会、监事会完成换届选 举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

三、备查文件
南天信息第九届监事会第一次会议决议。
特此公告。

                      云南南天电子信息产业股份有限公司
                                监 事 会

                            二 0 二三年八月十五日