证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2023-056
云南南天电子信息产业股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2023 年 8 月 15 日（星期二）下午 14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为 2023 年 8 月 15 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00
至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为 2023 年 8 月 15 日上午 9:15 至 2023 年 8 月 15 日下午 15:00 期间
的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
3、现场会议召开地点：昆明市环城东路 455 号本公司四楼会议室
4、会议召集人：本公司第八届董事会
5、会议主持人：董事长徐宏灿先生
6、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席本次临时股东大会的股东及股东代理人 135 名，代表股份数151,822,320 股，占公司总股本的 38.4983%。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人 2 名，代表股份数146,517,940 股，占公司总股本的 37.1533%；通过网络投票的股东 133名，代表股份数 5,304,380 股，占公司总股本 1.3451%。
2、中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：
出席本次临时股东大会的中小股东及股东代理人 132 名，代表股份数 5,124,380 股，占公司总股本的 1.2994%。
其中，出席现场会议的中小股东及股东代理人 0 名，代表股份数 0
股，占公司总股本的 0.0000%；通过网络投票的中小股东 132 名，代表股份数 5,124,380 股，占公司总股本的 1.2994%。
3、公司董事、监事，部分高级管理人员及见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次临时股东大会的议案均采用累积投票制进行投票，会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议了以下议案：
（一）《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》；
得票数 占出席会议有效表决权股数的比例
议案 其中：获 总得票数占出 其中：获得中小股 表决
序号 议案名称 总得票数 得中小股 席会议有效表 东票数占出席会 结果
东票数 决权股份总数 议中小股东所持
的比例（%） 股份的比例（%）
1 选举徐宏灿先生为公司第 151,682,724 4,984,784 99.9081% 97.2758% 当选
九届董事会非独立董事
2 选举宋卫权先生为公司第 151,582,784 4,884,844 99.8422% 95.3256% 当选
九届董事会非独立董事
3 选举熊辉先生为公司第九 151,607,754 4,909,814 99.8587% 95.8128% 当选
届董事会非独立董事
4 选举闫春光先生为公司第 151,582,784 4,884,844 99.8422% 95.3256% 当选
九届董事会非独立董事
5 选举王琨先生为公司第九 151,556,914 4,858,974 99.8252% 94.8207% 当选
届董事会非独立董事
6 选举喻强先生为公司第九 151,582,784 4,884,844 99.8422% 95.3256% 当选
届董事会非独立董事
（二）《关于选举第九届董事会独立董事的议案》；
下述独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核
无异议，提交本次股东大会进行审议。
得票数 占出席会议有效表决权股数的比例
议案 其中：获 总得票数占出 其中：获得中小股 表决
序号 议案名称 总得票数 得中小股 席会议有效表 东票数占出席会 结果
东票数 决权股份总数 议中小股东所持
的比例（%） 股份的比例（%）
1 选举张旭明先生为公司第 151,482,843 4,784,903 99.7764% 93.3753% 当选
九届董事会独立董事
2 选举刘洋女士为公司第九 151,482,844 4,784,904 99.7764% 93.3753% 当选
届董事会独立董事
3 选举李红琨先生为公司第 151,482,824 4,784,884 99.7764% 93.3749% 当选
九届董事会独立董事
以上选举产生的非独立董事与独立董事共同组成公司第九届董事
会，任期为股东大会审议通过之日起三年。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事
人数合计未超过公司董事总数的二分之一。
（三）《关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案》。
得票数 占出席会议有效表决权股数的比例
议案 其中：获 总得票数占出 其中：获得中小股 表决
序号 议案名称 总得票数 得中小股 席会议有效表 东票数占出席会 结果
东票数 决权股份总数 议中小股东所持
的比例（%） 股份的比例（%）
选举倪佳女士为公司第
1 九届监事会非职工代表 151,412,844 4,714,904 99.7303% 92.0093% 当选
监事
选举聂新来先生为公司
2 第九届监事会非职工代 151,462,844 4,764,904 99.7632% 92.9850% 当选
表监事
选举唐绯女士为公司第
3 九届监事会非职工代表 151,462,844 4,764,904 99.7632% 92.9850% 当选
监事
以上选举产生的非职工代表监事与公司职工代表大会选举产生的
职工代表监事刘伟先生、闫飞女士共同组成公司第九届监事会，任期
为股东大会审议通过之日起三年。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所
（二）律师姓名：刘革、杨杰群
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议
的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的规
定，所通过的各项决议合法、有效。
四、备查文件
（一）南天信息 2023 年第二次临时股东大会决议；
（二）南天信息 2023 年第二次临时股东大会的法律意见。
云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二 0 二三年八月十五日
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