证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2023-043
云南南天电子信息产业股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第八 届董事会任期已经届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司进行董事会换届选举工 作。
公司于 2023 年 7 月 27 日召开第八届董事会第二十四次会议审
议通过了《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》《关于 提名第九届董事会独立董事候选人的议案》，通过符合《公司章程》 规定的推荐人推荐，第八届董事会提名委员会审核，董事会同意提名 徐宏灿先生、宋卫权先生、熊辉先生、闫春光先生、王琨先生、喻强 先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，提名张旭明先生、刘洋 女士、李红琨先生为公司第九届董事会独立董事候选人（后附候选人 简历），上述非独立董事候选人、独立董事候选人均已作出书面承诺， 同意接受提名，承诺公开披露的资料真实、准确、完整以及符合任职 资格，并保证当选后切实履行职责。
公司选举非独立董事、独立董事事项需提交公司股东大会进行
审议，采取累积投票制方式进行选举。公司独立董事候选人的任职
资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交
公司股东大会审议。独立董事候选人张旭明先生、刘洋女士、李红
琨先生已取得独立董事任职资格证书。公司已按照要求将独立董事
候选人的相关信息在深圳证券交易所网站进行公示，独立董事候选
人声明及提名人声明详见公司于同日披露的相关公告。
公司第九届董事会任期三年，任期自公司股东大会选举通过之日起计算。公司第九届董事会候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之 一。独立董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一，也不存在任期超过六年的情形。公司独立董事对董事会换届选举第九届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的事项发表了同意的独立意见 。为确保公司董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第八届董事会董事仍将依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定继续履行董事职责。公司董事会对任期届满离任的非独立董事李云先生、独立董事周子学先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二 0 二三年七月二十七日
非独立董事候选人个人简历
徐宏灿：男，1972 年 4 月出生，汉族，中共党员，中欧国际工商学院硕士研
究生 EMBA，正高级工程师。现任云南南天电子信息股份有限公司党委书记、董事长。
2010 年 9 月至 2012 年 2 月在北京南天软件有限公司任总经理；
2011 年 1 月至 2012 年 12 月在云南南天电子信息产业股份有限公司软件事
业部任总经理；
2011 年 5 月至 2014 年 1 月在云南南天电子信息产业股份有限公司任副总
裁；
2013 年 12 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任董事；
2014 年 1 月至 2020 年 6 月在云南南天电子信息产业股份有限公司任总裁；
2016 年 3 月至 2017 年 12 月在云南南天电子信息产业股份有限公司任副董
事长；
2017 年 12 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任党委书记、董事
长。
截至目前，徐宏灿先生持有公司 234,003 股股份，与公司控股股东及实际控
制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
宋卫权：男，1971 年 10 月出生，汉族，中共党员，EMBA，高级工程师。
现任云南南天电子信息产业股份有限公司党委副书记、副董事长、总裁。
2006 年 9 月至 2016 年 2 月在云南南天信息设备有限公司任总经理；
2011 年 4 月至 2012 年 3 月在云南南天电子信息产业股份有限公司自助产品
中心任总经理；
2011 年 5 月至 2020 年 6 月在云南南天电子信息产业股份有限公司任副总
裁；
2011年9月至2013年12月在云南南天电子信息产业股份有限公司任董事；
2020 年 4 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任党委副书记；
2020 年 6 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任党委副书记、副
董事长、总裁。
截至目前，宋卫权先生持有公司 198,775 股股份，与公司控股股东及实际控
制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
熊辉：男，1972 年 1 月出生，汉族，中共党员，博士研究生学历，高级工程
师。现任云南南天电子信息产业股份有限公司党委委员、董事、副总裁。
2013 年 2 月至 2013 年 12 月在云南南天电子信息产业股份有限公司任软件
业务集团副总裁；
2014 年 1 月至 2016 年 2 月在云南南天电子信息产业股份有限公司任总裁助
理；
2014 年 1 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任软件业务集团执
行总裁；
2016 年 2 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任副总裁；
2016 年 2 月至今在北京南天软件有限公司任执行总经理；
2017 年 2 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任董事；
2022 年 8 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任党委委员。
截至目前，熊辉先生持有公司 180,000 股股份，与公司控股股东及实际控制
人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
闫春光：男，1983 年 5 月出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，高级会
计师。现任云南南天电子信息产业股份有限公司党委副书记、财务总监。
2009 年 2 月至 2016 年 11 月在云南省工业投资控股集团有限责任公司财务
管理部财务分析岗工作；
2016 年 11 月至 2020 年 5 月在中唐国盛信息技术有限公司任财务总监；
2018 年 5 月至 2020 年 4 月在中唐国盛信息技术有限公司任工会主席；
2019 年 2 月至 2020 年 5 月在玉溪中唐大数据服务有限公司任董事长；
2020 年 6 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任财务总监；
2022 年 8 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任党委委员；
2023 年 7 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任党委副书记；
截至目前，闫春光先生持有公司 120,000 股股份，与公司控股股东及实际控
制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
王琨：男，1967 年 12 月出生，汉族，中共党员，工学学士，工程师；现任
云南省工业投资控股集团有限责任公司专职外部董事，云南南天电子信息产业股份有限公司董事。
1998 年 9 月至 2006 年 1 月云南无线电厂分厂任副厂长、党支部书记；
2006 年 1 月至 2013 年 2 月任云南无线电有限公司一分厂厂长、党支部书
记；
2013 年 2 月至 2019 年 11 月任云南无线电有限公司党委委员、纪委书记；
2019 年 11 月至 2023 年 3 月任云南无线电有限公司副总经理；
2023 年 3 月至今在云南省工业投资控股集团有限责任公司任专职外部董事；
2023 年 5 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任董事。
截至目前，王琨先生未持有公司股份，现任云南省工业投资控股集团有限责任公司专职外部董事，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
喻强：男，1980 年 10 月出生，汉族，中共党员，工学学士，高级工程师；
现任云南省工业投资控股集团有限责任公司专职外部董事，云南南天电子信息产业股份有限公司董事。
2003 年 7 月
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