000948 深市 南天信息

      证券代码：000948    证券简称：南天信息    公告编号：2023-020

  云南南天电子信息产业股份有限公司

          关于董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“南
 天信息”）董事会于 2023 年 4 月 23 日收到董事陈宇峰先生、李丽坤
 先生的书面辞职报告。陈宇峰先生因工作调动原因申请辞去公司董事、 公司东站分公司负责人职务；李丽坤先生因工作调动原因申请辞去公 司董事职务。辞职后，陈宇峰先生、李丽坤先生不再担任公司任何职 务。

    截至本公告披露日，李丽坤先生未持有本公司股票；陈宇峰先生 直接持有公司股份 28,706 股，陈宇峰先生将严格按照相关法律、法 规及中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司董事、监事和高管人 员持股变动管理的相关规定，对其所持公司股份进行管理。

    陈宇峰先生、李丽坤先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低 于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作及公司经营管理的 正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，陈宇峰先生、 李丽坤先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将尽快按照法 定程序完成董事的补选工作。

    公司董事会对陈宇峰先生、李丽坤先生在担任公司董事期间为公 司做的相关工作表示衷心的感谢！

特此公告。

                      云南南天电子信息产业股份有限公司
                                董 事 会

                          二 0 二三年四月二十四日