000948 深市 南天信息

        证券代码：000948    证券简称：南天信息    公告编号：2021-039

    云南南天电子信息产业股份有限公司

    第八届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、董事会会议召开情况：

      （一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2021 年 9 月 9 日以
  邮件、短信方式送达。

      （二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2021 年 9 月 14 日以
  通讯方式召开。

      （三）会议应到董事八名，实到董事八名。

      （四）会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司监事、高级管理
  人员列席会议。

      （五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
  文件和《公司章程》的规定。

      二、 董事会会议审议情况

      （一）审议《关于补选公司第八届董事会审计委员会委员及主任
  委员的议案》；

      选举李红琨先生为公司第八届董事会审计委员会委员，并由李红
  琨先生担任主任委员，任期与公司第八届董事会任期一致。

      表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。


  表决结果：审议通过。

  （二）审议《关于补选公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；

  选举李红琨先生为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，任期与公司第八届董事会任期一致。

  表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。

  表决结果：审议通过。

  （三）审议《关于补选公司第八届董事会提名委员会委员的议案》；
  选举李红琨先生为公司第八届董事会提名委员会委员，任期与公司第八届董事会任期一致。

  表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。

  表决结果：审议通过。

  （四）审议《关于补选公司第八届董事会风险管理委员会委员的议案》；

  选举李红琨先生为公司第八届董事会风险管理委员会委员，任期与公司第八届董事会任期一致。

  表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。

  表决结果：审议通过。

  （五）审议《关于设立分公司的议案》。

  根据公司经营发展需要，进一步优化公司战略布局，充分配置公司资源，提升公司的综合竞争力，设立杭州分公司、广州分公司、上海分公司、西安分公司、珠海分公司。

表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《关于设立分公司的公告》。
三、备查文件
南天信息第八届董事会第七次会议决议。
特此公告。

                      云南南天电子信息产业股份有限公司
                                  董  事 会

                            二 0 二一年九月十四日