云南南天电子信息产业股份有限公司
收购报告书
上市公司名称：云南南天电子信息产业股份有限公司
股票简称：南天信息
股票代码：000948
上市地点：深圳证券交易所
收购人名称：云南省工业投资控股集团有限责任公司
注册地址：云南省昆明经济技术开发区出口加工区顺通大道50号
通讯地址：云南省昆明经济技术开发区出口加工区顺通大道50号
签署日期：2019年1月
收购人声明
一、本报告书是依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及相关法律、法规的有关规定编写。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露收购人在云南南天电子信息产业股份有限公司拥有的权益情况。
截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在云南南天电子信息产业股份有限公司拥有权益。
三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之冲突。
四、南天电子信息产业集团公司（云南电子设备厂）拟将持有的云南南天电子信息产业股份有限公司64,367,006股股份（占上市公司总股本的26.10%）无偿划转给云南省工业投资控股集团有限责任公司。本次无偿划转已通过国资委产权管理综合信息系统作备案管理，并取得统一编号DFJT-WCHZ-20181109-0003的备案表。
本次收购已触发收购人的要约收购义务，收购人已取得中国证监会《关于核准豁免云南省工业投资控股集团有限责任公司要约收购云南南天电子信息产业股份有限公司股份义务的批复》（证监许可〔2019〕23号）对本次收购所触发的要约收购义务的豁免。
五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
目录
收购人声明................................................................................................................... 2
第一节释义................................................................................................................. 5
第二节收购人介绍..................................................................................................... 6
一、收购人基本情况............................................................................................ 6
二、收购人股权结构及控制关系........................................................................ 6
（一）收购人股权控制关系结构图............................................................ 6
（二）收购人控股股东、实际控制人的基本情况.................................... 7
（三）收购人及控股股东、实际控制人所控制的核心企业和核心业务、
关联企业及主营业务的情况........................................................................ 7
三、工投集团最近三年主营业务情况及财务指标.......................................... 15
四、工投集团及董事、监事、高级管理人员最近五年所受处罚及诉讼、仲裁
的情况.................................................................................................................. 15
五、工投集团董事、监事、高级管理人员任职情况...................................... 16
六、收购人及其控股股东、实际控制人持有、控制境内外上市公司5%以上
发行在外的股份的情况...................................................................................... 17
七、收购人持有其他金融机构5%以上股权的简要情况.............................. 17
第三节收购决定及收购目的................................................................................... 18
一、收购目的...................................................................................................... 18
二、未来12个月内继续增持上市公司股份或者处置已拥有权益的股份的计
划.......................................................................................................................... 18
三、收购履行的程序.......................................................................................... 18
（一）本次权益变动已履行的相关程序.................................................. 18
（二）本次权益变动尚需履行的相关程序.............................................. 19
四、本次收购不需要取得国务院或者省级人民政府国有资产监督管理机构审
批的说明.............................................................................................................. 19
五、本次收购适用的豁免情形.......................................................................... 19
第四节收购方式....................................................................................................... 21
一、收购人持有上市公司股份比例及股权控制结构的变化情况.................. 21
（一）收购股份情况.................................................................................. 21
（二）本次收购前后股权控制结构的变化情况...................................... 21
二、《无偿划转协议》的主要内容.................................................................. 23
三、收购人拥有权益的上市公司股份的权利限制情况.................................. 24
第五节资金来源....................................................................................................... 25
第六节后续计划....................................................................................................... 26
第七节对上市公司影响分析................................................................................... 27
一、本次收购对上市公司独立性的影响.......................................................... 27
二、收购人与上市公司之间的关联交易情况.................................................. 27
三、收购人与上市公司之间的同业竞争情况.................................................. 28
第八节与被收购公司之间的重大交易................................................................... 31
一、与上市公司及其子公司之间的交易.......................................................... 31
二、与上市公司董事、监事、高级管理人员的交易...................................... 31
三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排.. 31
四、对上市公司有重大影响的协议、默契或安排.......................................... 31
第九节前六个月内买卖上市交易股份的情况....................................................... 32
一、收购人持有及买卖上市公司股份的情况.................................................. 32
二、收购人的董事、监事、高级管理人员以及上述人员的直系亲属买卖上市
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