000936 深市 华西股份

证券代码：000936        证券简称：华西股份        公告编号：2024-049
                江苏华西村股份有限公司

            第九届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于
2024 年 8 月 29 日上午在公司会议室召开。本次会议的通知于 2024 年 8 月 19 日
以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长吴协恩先生主持，监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》；

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  《公司 2024 年半年度财务报告》已经董事会审计委员会审议通过。

  内容详见《公司 2024 年半年度报告》和《公司 2024 年半年度报告摘要》（公
告编号：2024-044），刊登于同日《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  2、审议通过《关于 2024 年半年度利润分配方案的议案》；

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  内容详见《关于 2024 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-045），
刊 登 于 同 日 《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。


  3、审议通过《公司舆情管理制度》；

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  内容详见《公司舆情管理制度》（公告编号：2024-046），刊登于同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    4、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》；

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  内容详见《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》（公告编号：2024-047），刊登于同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
  5、审议通过《江苏华西集团财务有限公司风险持续评估报告》。

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事吴协恩先生、薛健先
生、金亚洪先生、吴茂先生回避表决。

    内容详见《江苏华西集团财务有限公司风险持续评估报告》（公告编号：2024-048），刊登于同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第五次会议决议；

  2、董事会审计委员会会议资料。

    特此公告。

                                    江苏华西村股份有限公司董事会

                                          2024 年 8 月 29 日