证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2020-025
江苏华西村股份有限公司
第七届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会
议于 2020 年 4 月 28 日在华西会议中心召开。本次会议的会议通知于 2020 年 4
月 17 日以电子邮件方式发出。会议以现场结合通讯方式召开，应参与表决董事9 人，实际参与表决董事 9 人，独立董事蔡建先生、施平先生、刘昕先生以通讯方式参加了本次会议。会议由董事长汤维清先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2019 年度总经理工作报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《2019 年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
内容详见《2019 年度董事会工作报告》（公告编号：2020-010），刊登在同
日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
3、审议通过《2019 年度财务决算报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
内容详见《2019 年度财务决算报告》（公告编号：2020-011），刊登在同日
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
4、审议通过《2019 年度利润分配预案》；
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度母公司实现净利润
275,424,166.08 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取 10%的法定盈余公积 27,542,416.61 元，加上年初未分配利润 1,374,925,664.93 元和会计政
策 变 更 影 响 数 1,014,870,849.04 元 ， 减 去 分 配 2018 年 度 现 金 红 利
44,300,644.35 元，本年末共计可供投资者分配的利润为 2,593,377,619.09 元。
结合公司目前股本状况和资金情况，董事会提议以公司总股本 886,012,887
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），派发现金红利总额为 44,300,644.35 元，剩余利润结转至下年度。本次分配公司不送红股也不进行资本公积金转增股本。
公司 2019 年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报，同时
兼顾公司可持续发展的资金需求，符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司《未来三年（2017-2019 年）股东回报规划》等相关规定。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
5、审议通过《2019 年度报告全文及摘要》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
内容详见《公司 2019 年度报告全文》和《公司 2019 年度报告摘要》（公告
编号：2020-012），刊登在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》上。
6、审议通过《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》；
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事吴协恩先生、包丽君
女士、赵珏女士回避表决。
本议案取得了独立董事的事前认可，独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
内容详见《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-013），刊登在同日《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
7、审议通过《2019 年度内部控制评价报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
内容详见《2019 年度内部控制评价报告》（公告编号：2020-014），刊登在
同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
8、审议通过《关于使用自有资金进行证券投资的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
内容详见《关于使用自有资金进行证券投资的公告》（公告编号：2020-015），刊登在同日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
9、审议通过《关于授权公司经营层择机处置金融资产的议案》；
截止目前，公司和控制主体持有的部分金融资产如下：
股份数量
序号 持有主体 股票简称
（万股）
1 江苏华西村股份有限公司 江苏银行 22,110.00
2 江苏华西村股份有限公司 华泰证券 1,500.00
3 一村资本有限公司 宁德时代 117.16
4 上海毓厚投资中心（有限合伙） 创梦天地 1,828.46
5 上海华伊投资中心（有限合伙） 澜起科技 2,150.00
6 上海馨村投资中心（有限合伙） 世纪华通 8,021.14
7 一村金牛四号投资基金 英雄互娱 2,024.40
现提请股东大会授权公司经营层根据公司发展战略、证券市场情况以及公司
经营财务状况，通过证券交易所集中竞价交易系统或大宗交易系统，根据二级市场股价走势，择机处置上述相关金融资产，授权期限自股东大会通过之日起至2020 年度股东大会召开日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
10、审议通过《江苏华西集团财务有限公司风险持续评估报告》；
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事吴协恩先生、包丽君
女士、吴文通先生、赵珏女士回避表决。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
内容详见《江苏华西集团财务有限公司风险持续评估报告》（公告编号：2020-016），刊登在同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
11、审议通过《关于 2019 年度证券投资情况的专项说明》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见《关于 2019 年度证券投资情况的专项说明》（公告编号：2020-017），
刊登在同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
12、审议通过《关于与控股股东进行互保的议案》；
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事吴协恩先生、包丽君
女士、赵珏女士回避表决。
本议案取得了独立董事的事前认可，独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
内容详见《关于与控股股东进行互保的公告》（公告编号：2020-018），刊登在同日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
13、审议通过《关于控股股东变更避免同业竞争承诺的议案》；
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事吴协恩先生、包丽君
女士、赵珏女士回避表决。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
内容详见《关于控股股东变更避免同业竞争承诺的公告》（公告编号：2020-019），刊登在同日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
14、审议通过《公司未来三年(2020 年—2022 年)股东回报规划》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
内容详见《公司未来三年(2020 年—2022 年)股东回报规划》（公告编号：2020-020），刊登在同日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
15、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
根据公司发展规划，为满足公司 2020 年日常生产经营及相关项目建设、投
资等的资金需求，结合公司资金现状，2020 年度公司拟向金融机构申请不超过35 亿元等额人民币的综合授信额度，包括短期借款、长期借款、票据、信用证、贴现、保函、贸易融资、远期结售汇等，该额度在年度内可以循环使用。授信额度最终以金融机构实际审批金额为准，本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额、资金利率、担保方式、抵押质押方式、增信方式将视公司实际情况、市场行情、金融机构要求等确定。提请股东大会审议通过并授权公司管理层在此框架范围内具体操作。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
16、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
内容详见《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-021），刊登在同日
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
17、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案取得了独立董事的事前认可，独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
内容详见《
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